河北华玉股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　第三届董事会第九次会议于2003年7月31日在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实际出席会议及其委托代理人6人，董事戴灌华先生因公未出席会议，委托董事曾鸣先生代为出席并行使表决权，独立董事唐庆国因公请假未出席会议。关联董事张士成因公出差未出席会议，已回避表决。本公司董事李银起辞职后，尚缺一名董事。本次会议由董事长路联先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　本次会议经过认真审议，作出决议如下：

　　一、鉴于公司正处于产业结构调整时期，资金需求量较大，为了建立良好的融资合作关系，同意与深圳汇源丰贸易有限公司进行贷款互保，金额1.5亿元，担保期限自银行批准之日起壹年。

　　二、上述事项本公司副董事长张士成先生兼任深圳汇源丰贸易有限公司法定代表人，此事项为关联交易，张士成因公出差未参加会议，已回避表决，此事项须经公司临时股东大会批准。

　　特此公告

　　董事会

　　二00三年八月二日