鼎天科技股份有限公司关于召开2002年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司决定于2003年9月3日（星期三）召开二○○二年度股东大会，有关事项如下：

　　（一）会议时间：2003年9月3日上午9：00；

　　（二）会议地点：成都市（具体地点另行公告）；

　　（三）会议议题：

　　1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2002年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2002年度利润分配预案》；

　　5、审议《公司2002年度报告正文及摘要》；

　　6、审议《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》；

　　7、审议《关于调整董事会部分成员的议案》。

　　（四）出席会议对象

　　1、截止2003年8月25日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席大会的股东可委托代理人出席，格式见附件4）；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师及其他人员。

　　（五）登记方法

　　1、登记手续

　　法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东帐户办理登记手续；外地股东可以信函、传真的方式办理登记手续。

　　2、登记地点及信函地址：四川省德阳市华山北路114号证券办

　　邮政编码：618000

　　3、登记时间：2003年9月1日（星期一），上午8∶30~11∶30；下午2∶30~5∶30

　　4、联系方式：

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：王祺 刘海兵

　　（六）其他事项

　　本次会议预计半天，出席会议的人员费用自理。

　　特此公告。

　　董 事 会

　　2003年7月31日

　　附件1：

　　董事侯选人简历

　　邓惠明，男，45岁，研究生，中共党员，经济师，曾任德阳市旌阳区农行信贷科长、办公室主任，广西北海奇峰房地产公司总经理，德阳诚信集团副董事长，四川奇峰房地产开发有限公司总经理等职，现任四川奇峰集团投资有限公司董事长。

　　何泽荣，男，36岁，硕士，中共党员，工程师、经济师，曾任化工部晨光化工研究院团委副书记、书记，一分厂副厂长、厂长，化工部晨光机械化工研究中心精化部部长，现任本公司总经理。

　　尹涛，男，47岁，大学本科，中共党员，高级会计师，曾任化工部晨光化工研究院财务科副科长，内部银行行长，财务处副处长、处长等职，现任本公司副总经理兼财务总监。

　　叶文友，男，30岁，大专，曾任四川奇峰房地产开发公司董事长助理，四川锦诚投资管理公司总经理等职，现任四川奇峰集团投资有限公司总裁助理。

　　朱增裕，男，53岁，高中，中共党员，工程师，历任东方电工机械厂二分厂计划调度员、技术员、工程师、八分厂副厂长、厂长、东工钢绳厂副厂长、德阳东方电工机械有限责任公司总经理助理兼营销部部长、总经济师、副总经理、总经理，现任本公司副总经理、党委副书记。

　　附件2：

　　董事会秘书简历

　　王祺，男，27岁，工学学士，中共党员，曾任技术员、总经理秘书、文秘室主任、董事会办公室副主任、证券事务代表。

　　附件3：

　　证券事务代表简历

　　刘海兵，男，31岁，大专，会计师，曾任本公司会计，现任本公司证券办主任助理。

　　附件4：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人出席于2003年9月3日召开的二○○二年度股东大会，并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。

　　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数量：

　　委托日期：