安徽皖维高新材料股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告

　　提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽皖维高新材料股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年8月1日在本公 司东办公楼四楼会议厅召开,出席本次会议的股东及股东委托代理人共28人,代表公司有表决权股份153,979,284股,占公司总股本60.8854%,本公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股东大会的规定。会议由董事长陈信生先生主持。

　　二、议案审议情况

　　大会以记名投票方式审议并通过了以下议案：

　　(一)《关于公司董事会换届的议案》

　　选举陈信生先生为公司第三届董事会董事；(赞成153,979,284票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

　　选举杨克中先生为公司第三届董事会董事；(赞成153,979,284票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

　　选举盛炜临先生为公司第三届董事会董事；(赞成153,979,284票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

　　选举汤华章先生为公司第三届董事会董事；(赞成153,979,284票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

　　选举季学勇先生为公司第三届董事会董事；(赞成153,979,284票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

　　选举马放云先生为公司第三届董事会董事；(赞成153,979,284票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

　　选举赵惠芳女士为公司第三届董事会独立董事；(赞成153,979,284票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

　　选举徐洪耀先生为公司第三届董事会独立董事；(赞成153,979,284票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

　　选举高新先生为公司第三届董事会独立董事。(赞成153,979,284票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

　　(二)《关于公司监事会换届的议案》

　　选举钱道璋先生为公司第三届监事会监事；(赞成153,979,284票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

　　选举唐宗来先生为公司第三届监事会监事；(赞成153,979,284票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

　　公司第三届监事会职工监事许巨生先生已由公司职代会推选产生。

　　(三)《关于确定公司第三届董事会独立董事报酬的议案》,决定给予公司独立董事每人2.6万元人民币(含税)的年度津贴。(赞成153,979,284票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

　　(四)《关于继续执行公司2002年配股工作的议案》,会议对本次配股相关事项进行了逐项表决：

　　1、配股比例：以公司2002年12月31日总股本25,290万股为基数,向全体股东每10股配售3股。(赞成153,979,284票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

　　2、配售股份数量：配售股份总数应为7,587万股,其中应向国有法人股股东配售4,617万股,应向社会公众股股东可配售2,970万股。经安徽省财政厅＂财企〖2002〗588号＂文件批准,国有法人股股东安徽皖维集团有限责任公司全额放弃应配股权,本次配股实际配售2,970万股,全部向社会公众股股东配售。(国有法人股股东安徽皖维集团有限责任公司在该项表决时,进行了回避,其他持有有效表决权的股东赞成79,284票,占到会有表决权股份的100%；反对0票；弃权0票。)

　　3、配股价格及确定依据：本次配股价格将以本次《配股说明书》刊登日之前20个交易日收盘价算术平均值的75-90%计算。确定依据如下：(1)配股价格不低于距股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产；(2)参考本公司二级市场股票价格及行业平均市盈率；(3)根据本次配股募集资金投资项目的资金需求量；(4)与配股主承销商充分协商一致。(赞成153,979,284票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

　　4、本次配股决议的有效期限：自2003年度第一次临时股东大会通过之日有效期一年。(赞成153,979,284票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

　　5、授权董事会全权办理与本次配股相关的其他事宜。(赞成153,979,284票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

　　6、本次配股募集资金的将投资于以下项目

　　①年产2万吨高强高模PVA纤维项目。(赞成153,979,284票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

　　②年产3万吨聚乙烯醇技改及新产品开发工程项目。(赞成153,979,284票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

　　③年产2万吨醋酸乙烯及其配套工程项目。(赞成153,979,284票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

　　④年产100万吨石灰石机械化开采技改工程项目。(赞成153,979,284票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

　　上述配股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。

　　三、律师见证情况

　　安徽安泰达律师事务所潘平、黄艳律师出席了本次会议,对本次会议的召开和表决方式进行现场见证并出具法律意见书,认证：本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经参会董事和会议记录员签名的《安徽皖维高新材料股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《安徽皖维高新材料股份有限公司2003年第一次临时股东大会会议记录》；

　　3、《安徽安泰达律师事务所关于安徽皖维高新材料股份有限公司2003年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　2003年8月1日

　　附件一：安徽皖维高新材料股份有限公司第三届董事会成员简介

　　1、董事长陈信生先生,男,57岁,中共党员,大学本科,正高级工程师,1983年起历任安徽省维尼纶厂有机车间主任、安徽省维尼纶厂副厂长、总工程师、厂长；2002年8月起任安徽皖维集团有限责任公司总经理(法定代表人)、党委副书记；1997年5月起任本公司董事长。曾荣获全国纺织行业劳动模范、安徽省优秀企业家称号；享受国家有突出贡献专家津贴；获省科学进步一等奖一次,获国家实用新型专利一项。

　　2、副董事长杨克中先生,男,55岁,中共党员,大学文化,高级工程师,1984年起历任安徽省维尼纶厂厂办主任、党委组织部长、政治处主任、党委副书记、党委书记；2002年8月起任安徽皖维集团有限责任公司党委书记、副总经理；1997年5月起任本公司副董事长。

　　3、董事盛炜临先生,男,52岁,中共党员,大专文化,工程师,1987年起历任安徽省维尼纶厂总工程师助理、副总工程师、副厂长、常务副厂长兼总工程师等职。现任本公司董事、总经理。

　　4、董事汤华章先生,男,53岁,中共党员,大学文化,高级工程师,1986年起历任安徽省维尼纶厂厂办主任、党委副书记等职。2002年8月起任安徽皖维集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。1997年5月起任本公司董事、董事会秘书,。

　　5、董事季学勇先生,男,47岁,大专文化,经济师,1990起历任安徽省维尼纶厂生产处总调度长、供应处处长、副总经济师等职,1997年5月至2002年10月任本公司副总经理。现任安徽皖维集团有限责任公司副总经理。

　　6、董事马放云先生,男,52岁,中共党员,大专文化,会计师,1996年历任安徽省维尼纶厂副总会计师。1997年5月起任本公司董事、副总会计师。

　　7、独立董事赵惠芳女士,51岁,中共党员,大学本科,现任合肥工业大学管理学院院长、教授,日本久留米大学商学部客座教授、中国会计学会高等工科院校教学专业委员会副理事长。参加的＂机械工业中小企业技术开发＂项目,获国家机械工业局科学技术进步二等奖；主编的《企业会计学》获安徽省社会科学优秀成果一等奖；参加的＂永信财会电算化软件＂项目,获原机械部教育司科学技术进步一等奖。

　　8、独立董事徐洪耀先生,39岁,中共党员,博士后,现任安徽大学化学化工学院院长、教授,高分子化学与物理学科学术带头人。主持二项国家自然科学基金项目,一项科技部基础探索项目,一项国家教肓部青年骨干教师基金和多项省教委等项目,发表学术论文50余篇,其中SCIEI收录论文近30篇,获部级科技进步奖一项。

　　9、独立董事高新先生,37岁,中共党员,管理硕士,现任上海安申投资管理有限公司总经理。曾任安徽省国际信托投资公司投资银行部副总经理等职,参与多家企业股份制改造及股票发行工作,1999年获得证券发行与承销、证券经纪业务执业资格。

　　附件二：安徽皖维高新材料股份有限公司第三届监事会成员简介

　　1、监事长钱道璋先生,男,52岁,中共党员,中专文化,工程师,1995年起历任安徽省维尼纶厂电石分厂厂长、厂工会副主席、主席等职,2002年8月起安徽皖维集团有限责任公司工会主席。2000年7月起任本公司监事长。

　　2、监事唐宗来先生,男,50岁,中共党员,中专文化,工程师,1993年起任安徽省维尼纶厂专职纪检监察员等职。现任安徽皖维集团有限责任公司监察审计处处长。

　　3、监事许巨生先生(职工推选监事),男,九三学社成员,41岁,大专文化,会计师,历任本公司水泥分公司会计等职,1997年5月起任本公司监事。