中国天地卫星股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国天地卫星股份有限公司(以下简称：中国卫星或公司)第三届董事会第十六次会议于2003年7月31日在公司会议室召开。公司九名董事全部参加了会议,三名监事全部列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议一致通过了以下 议案：

　　1.中国卫星2003年半年报全文及摘要；

　　2.关于收购北京航天中兴医疗系统有限公司65%股份的议案。

　　本次股权收购为关联交易,关联董事回避了表决,详细内容见同时披露的关联交易公告。

　　特此公告。

　　中国天地卫星股份有限公司董事会

　　2003年7月31日