上海开开实业股份有限公司四届十次董事会(通讯方式)决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海开开实业股份有限公司于2003年8月1日召开第四届董事会第十次会议(通讯方式),应参加表决董事14人,实际参加表决董事14人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　同意本公司与上海九百(集团)有限公司签订人民币1亿元的互为担保协议(担保期限为二年),协议签订日为2003年8月1日。

　　截止到2002年12月31日上海九百(集团)有限公司总资产476,523万元、负债总额334,649万元、净资产141,874万元、2002年度净利润5,384万元(以上数据未经审计)。

　　截止到2003年8月1日本公司累计对外担保额：人民币37,000万元、美元2,019万元,没有逾期担保。

　　上海开开实业股份有限公司

　　董事会

　　二OO三年八月一日