四川湖山电子股份有限公司二○○三年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川湖山电子股份有限公司二○○三年度第一次临时股东大会于二○○三年八月一日在公司三楼会议室召开。出席会议股东及授权代表4人,代表公司股份90,103,104股,占总股本的68.24%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事、监事和高级管理人员列席会议 ,会议由董事长张钧主持,形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于改选董事会的议案》,同意刘剑、罗全、赵攀、汤东风、李怡淳、陈永宁辞去董事职务,同意李云生辞去独立董事职务,经投票增补下列人员为第六届董事会董事和独立董事：

　　廖建明同意90,103,104股,占出席会议股东代表股份的100%；

　　霞晖同意90,103,104股,占出席会议股东代表股份的100%；

　　但丁同意90,103,104股,占出席会议股东代表股份的100%；

　　杜立平同意90,103,104股,占出席会议股东代表股份的100%；

　　任佩瑜同意90,103,104股,占出席会议股东代表股份的100%；

　　吴坚同意90,103,104股,占出席会议股东代表股份的100%；

　　王治安同意90,103,104股,占出席会议股东代表股份的100%；

　　二、审议并通过《关于改选监事会的议案》,同意顾影侬,陈启富辞去监事职务。经投票增补下列人员为第五届监事会监事：

　　杨远林同意90,103,104股,占出席会议股东代表股份的100%；

　　陈锐同意90,103,104股,占出席会议股东代表股份的100%；

　　三、审议通过《关于修改公司章程》,即将第五章第一百二十条“公司设立2名独立董事”修改为“公司设立4名独立董事”,同意90,103,104股,占出席会议股东代表股份的100%；

　　四、审议并通过《关于调整独立董事津贴》的议案,即将独立董事津贴调整为3万元/人/年(含税),同意90,103,104股,占出席会议股东代表股份的100%；

　　北京金杜律师事务所刘显律师出席见证了本次股东大会并出具意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

　　备查文件

　　1、第六届董事会《关于召开公司二○○三年度第一次临时股东大会的通知》；

　　2、出席股东大会股东登记记录；

　　3、股东大会会议记录；

　　4、会议决议；

　　5、金杜律师事务所刘显律师出具的法律意见书。

　　四川湖山电子股份有限公司

　　二○○三年八月一日