阿城继电器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议暨召开2003年度第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　阿城继电器股份有限公司第四届董事会第七次会议,于2003年7月31日在公司一号会议室召开。会议应到董事9人,实际到会7人,独立董事夏卫国先生委托独立董事邹忠刚先生代其行使表决权,监事会成员和高级管理人员列席会议,会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议 通过了如下决议：

　　一、审议通过翟学忠先生、兰桂珍女士辞去公司第四届董事会董事职务。

　　二、审议通过增补贺德宝先生、段洪义先生为公司第四届董事会董事。

　　三、审议通过翟学忠先生辞去公司第四届董事会副董事长职务。

　　四、审议通过选举程力先生为公司第四届董事会副董事长。

　　五、审议通过解聘张忠杰先生、张文选先生副总经理职务,根据总经理程力先生提名聘任丁晓东先生、何诚先生为副总经理。

　　六、关于召开2003年度第二次临时股东大会通知的议案。

　　(一)召开会议基本情况

　　1、会议时间：2003年9月9日(星期二)上午10：00,会期半天

　　2、会议地点：公司一号会议室

　　3、会议召集人：本公司董事会

　　(二)会议内容：

　　1、审议翟学忠先生、兰桂珍女士辞去公司第四届董事会董事职务；

　　2、审议增补贺德宝先生、段洪义先生为公司第四届董事会董事；

　　3、审议贺德宝先生辞去公司第四届监事会监事职务；

　　4、审议增补兰桂珍女士为公司第四届监事会监事。

　　(三)参加会议对象

　　1、2003年9月1日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人(委托书见附件),该股东的代理人不必是本公司股东；

　　2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　(四)参加会议登记办法

　　1、登记手续：社会公众股东持本人身份证,股东帐户办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。代理人出席会议必须持有授权委托书(样式附后)；

　　2、登记时间：2003年9月5日(上午8：30―11：30,下午13：30―15：30)；

　　3、登记地址：阿城继电器股份有限公司证券部(哈尔滨市香坊区军转小区4栋7单元701室)；

　　联系人：姜义新吴俊秀

　　联系电话：0451―55151060

　　传真：0451―55151050

　　(五)与会股东或代理人住宿及交通费用自理。

　　(六)备查文件

　　本次董事会审议议案、董事会决议及公告原件

　　附件一：新增补董事及聘任的副总经理简历

　　附件二：授权委托书

　　特此公告

　　阿城继电器股份有限公司董事会

　　2003年7月31日

　　附件一：

　　段洪义先生,1963年2月出生,大学文化,高级经济师、高级会计师。曾任哈尔滨锅炉厂计划处副处长,哈尔滨动力设备股份有限公司计财部副部长、副总会计师兼计财部部长,哈尔滨汽轮机厂有限责任公司副总经理,现任哈尔滨电站设备集团公司副总经理。

　　贺德宝先生,1960年12月出生,硕士研究生,高级政工师。曾任阿城继电器集团有限公司团委副书记、书记；党委组织部副部长、部长,党委办公室主任；阿继电器总经理助理兼总经理办主任,阿城继电器集团公司纪委书记；现任阿继集团公司党委副书记、副总经理。

　　丁晓冬先生,1968年2月出生,硕士研究生,工程师,曾任阿城继电器股份有限公司电源公司经理,现任阿城继电器股份有限公司副总工程师、电源公司经理。

　　何诚先生,1953年11月出生,大专文化,曾任阿城继电器塑料分厂厂长,生产处处长,供应处处长；阿城继电器股份有限公司副总经理,现任阿继集团公司副总经理。

　　附件二：

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席阿城继电器股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：委托人身份证号码：

　　委托人持有股票：委托人股东帐号：

　　受托人(签名)：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日