南京化纤股份有限公司董事会四届九次会议决议公告 | ||||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月02日 02:00 上海证券报网络版 | ||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京化纤股份有限公司董事会四届九次会议于2003年7月31日在南京市洪武路115号会议室召开,应到董事7人,实到董事5人,独立董事徐康宁、郑植艺先生因事请假不能亲自出席会议,委托独立董事刘爱莲女士代为出席会议并表决。监事会成员及部分高级管理人员列席会 一、2003年半年度报告及其摘要。 二、董事会专业委员会成员; 1、提名委员会:主任委员郑植艺 委员沈光宇刘爱莲 2、审计委员会:主任委员刘爱莲 委员周发亮徐康宁 3、薪酬与考核委员会:主任委员徐康宁 委员丁明国郑植艺 特此公告 南京化纤股份有限公司 董事会 二○○三年七月三十一日
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