上海市第一百货商店股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　上海市第一百货商店股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2003年7月31日上午在上海一百假日酒店北外滩会所召开。应到董事11人,实到董事8人。因工作原因,公司董事闻韵芳女士、姜国芳先生、独立董事葛文耀先生未能出席本次董事会,姜国芳董事委托代表参加,闻韵芳女士、姜国芳先生委托王迪荪先生,葛文耀先生委托汤建华先生代为行使表决权。部分监事列席会议。本次会议审议通过以下决议：

　　一、公司2003年半年度报告全文；

　　二、公司2003年半年度报告摘要；

　　三、关于核销存货等五项准备的提案。

　　1、核销存货跌价准备共计9,069,441.52元；

　　2、核销应收款坏帐准备共计6,258,203.31元；

　　3、核销长期投资减值准备共计232,711.28元；

　　4、核销固定资产减值准备共计958,254.85元；

　　5、核销在建工程减值准备共计1,085,240.00元。

　　上海市第一百货商店股份有限公司董事会

　　2003年7月31日