安徽皖维高新材料股份有限公司三届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽皖维高新材料股份有限公司董事会三届一次会议,于2003年8月1日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实际到会9人,会议由公司二届董事会董事长陈信生先生为召集人,公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,会议经过充分讨论,审议并通过了以下议案和事项：

　　一、选举陈信生先生为本公司第三届董事会董事长,杨克中先生为本公司第三届董事会副董事长。

　　二、根据董事长提名,决定聘任盛炜临先生为公司总经理。

　　三、根据董事长提名,决定聘任汤华章先生为公司董事会秘书。

　　四、根据总经理提名,决定聘任李泰先生、缪玉如先生、李康荣先生为公司副总经理；聘任陈信生先生为公司总工程师；聘任马放云先生为公司副总会计师；聘任汪成美先生、张凯先生、冯加芳先生为公司副总工程师。

　　特此公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2003年8月1日

　　附：新聘高级管理人员简介

　　1、副总经理李泰先生,50岁,中共党员,中专文化,工程师,1997年5月起受聘担任本公司副总经理。曾任安徽省维尼纶厂有机车间主任、生产处处长、厂长助理等职。2000年7月至2003年7月任本公司董事。

　　2、副总经理缪玉如先生,54岁,中共党员,大专文化,工程师,2002年10月起受聘担任本公司副总经理。曾任安徽省维尼纶厂水泥分厂厂长兼党总支书记、后勤副厂长助理、副厂长等职。

　　3、副总经理李康荣先生,50岁,中共党员,大学文化,高级工程师,1993年8月起受聘担任本公司副总经理。曾任安徽省维尼纶厂维纶车间主任、涤纶分厂厂长、副总工程师、副厂长等职。

　　4、副总工程师汪成美先生,49岁,中共党员,大学文化,高级工程师,2002年4月起受聘担任本公司副总工程师。曾任安徽省维尼纶厂生产处调度长、有机车间副主任、生产处处长、副总工程师、副厂长等职。1997年5月至1998年4月任本公司董事、常务副总经理兼总工程师,1999年至2001年,受组织委派赴安徽省无为县扶贫挂职任县委副书记。

　　5、副总工程师张凯先生,50岁,中共党员,大专文化,工程师,2002年4月起受聘担任本公司副总工程师。曾任安徽省维尼纶厂涤纶车间副主任,安徽维隆德合纤有限责任公司副总经理,安徽省维尼纶厂副总工程师、厂长助理等职。现兼任本公司聚酯分厂厂长。

　　6、副总工程师冯加芳先生,48岁,中共党员,大学本科,高级工程师,2003年1月起受聘担任本公司副总工程师。曾任安徽省维尼纶厂劳动服务公司经理、生产安环处处长,本公司生产安环部部长、主任工程师等职。现兼任本公司生产安环部部长。