新疆天山水泥股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2003年7月30日接公司大股东新疆天山建材(集团)有限责任公司通知，关于新疆天山建材(集团)有限责任公司（以下简称“天山建材”）向新疆屯河投资股份有限公司（以下简称“新疆屯河”）转让其所持有的本公司部分国有股权的有关事宜现公告如下：

　　一、2003年7月26日天山建材与新疆屯河签署了《股权转让协议（四）》，将转让股数由5197.1万股调整为“5100万股”，转让价格以本公司2002年末经审计的每股净资产为基准价，协议确定为每股4.8元；

　　二、2003年7月29日国务院国有资产监督管理委员会以国资产权函【2003】95号文批准了本次转让行为。按照国资产权函【2003】95号文批复，此次国有股权转让完成后，新疆屯河将持有本公司股份5100万股，占本公司总股本的29.42％，成为本公司第一大股东，天山建材持有本公司股份3482.4万股，占本公司总股本的20.09％，为本公司第二大股东。

　　三、目前，股权转让过户手续正在办理之中。

　　四、备查文件

　　1、天山建材与新疆屯河签署的《股权转让协议》

　　2、国务院国有资产监督管理委员会国资产权函【2003】95号文件

　　董事会

　　2003年7月30日