光彩建设集团股份有限公司2002年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　2002年度股东大会于2003年7月30日上午在深圳市福田区深圳国际商会大厦A座2楼会议室举行，公司董事长卢志强主持了会议，公司七名董事、三名监事出席了会议，独立董事洪远朋先生因事请假。出席会议的股东（或股东代表）共五名，所持有及代表持有的股份共117，676，103股，占总股本的48.21%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会审议了公司董事会2002年度工作报告、公司监事会2002年度工作报告、公司2002年度财务决算报告、关于公司2002年度利润分配的议案、关于聘请会计师事务所及决定其报酬事项的议案、关于修改公司章程的议案和关于选举独立董事的议案，有关独立董事候选人的情况已按规定报中国证监会、深圳证管办和深圳证券交易所，中国证监会未对独立董事候选人提出异议。与会股东以记名投票方式进行了表决，表决结果如下：

　　（一）公司董事会2002年度工作报告，同意117,676,103股，占出席股东持股数的100%；反对0股，占出席股东持股数的0%；弃权0股，占出席股东持股数的0%，表决结果通过公司董事会2002年度工作报告。

　　（二）公司监事会2002年度工作报告，同意117,676,103股，占出席股东持股数的100%；反对0股，占出席股东持股数的0%；弃权0股，占出席股东持股数的0%，表决结果通过公司监事会2002年度工作报告。

　　（三）公司2002年度财务决算报告，同意117,676,103股，占出席股东持股数的100%；反对0股，占出席股东持股数的0%；弃权0股，占出席股东持股数的0%，表决结果通过公司2002年度财务决算报告。

　　（四）关于公司2002年度利润分配的议案，同意117,676,103股，占出席股东持股数的100%；反对0股，占出席股东持股数的0%；弃权0股，占出席股东持股数的0%，表决结表决结果通过了2002年度利润分配预案：

　　提取法定公积金10%， 计3,417,498.72 元

　　提取法定公益金5%， 计1,708,749.36 元

　　加：上年末滚存的未分配利润：189,261,762.06 元

　　本年可供股东分配的利润：218,310,501.14 元

　　以公司2002年末总股本244，084，341股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金24,408,434.10元，剩余未分配利润193,902,067.04元结转下一年度。

　　（五）关于聘请会计师事务所及决定其报酬事项的议案，同意117,676,103股，占出席股东持股数的100%；反对0股，占出席股东持股数的0%；弃权0股，占出席股东持股数的0%，表决结果公司于2003年续聘深圳大华天诚会计师事务所对公司财务报表进行审计。

　　（六）关于修改《公司章程》的议案，同意117,676,103股，占出席股东持股数的100%；反对0股，占出席股东持股数的0%；弃权0股，占出席股东持股数的0%，表决结果通过该议案。

　　（七）关于选举独立董事的议案，同意117,628,103股，占出席股东持股数的100%；反对0股，占出席股东持股数的0%；弃权48,000股，占出席股东持股数的0.04%，表决结果陈飞翔先生当选为公司第四届董事会独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会聘请了广东融关律师事务所蔡体法律师出席会议并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》等有关规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．广东融关律师事务所出具的关于2002年度股东大会法律意见书；

　　2．载有公司董事签字的股东大会决议；

　　3．股东大会会议记录。

　　特此公告。

　　二○○三年七月三十一日