上海海博股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海海博股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年7月29日上午在公司会议室召开,会议应到董事12人,实到10人,赵才标董事、顾肖荣独立董事因故请假。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议讨论并通过了如下决议：

　　一、《2003年半年度报告及摘要》

　　二、关于《将公司全资子公司上海草原金属制品公司与上海三和不锈钢制品有限公司合并成立上海草原不锈钢制品有限公司》的议案

　　为优化资源配置、合理组织生产、完善经营管理、降低企业税赋、提高经济效益,拟采取吸收合并的形式将本公司全资子公司上海草原金属制品公司(以下简称＂草原公司＂)并入上海三和不锈钢制品有限公司(以下简称＂三和公司＂)。合并后草原公司自然解散,三和公司继续存在并更名为＂上海草原不锈钢制品有限公司＂(以下简称＂新公司＂)。本次合并完成后,新公司住所、董事、监事、经理、法定代表人、企业类型、经营范围均与原三和公司一样保持不变。草原公司的全部债权债务由新公司承续,各股东继续以出资额为限承担合并后公司的债权债务。

　　合并后新公司的注册资本及股权结构如下：

　　注册资本总额：壹仟壹佰叁拾捌万元。其中：

　　上海海博股份有限公司出资1030.1万元,占90.52%；

　　上海海博投资有限公司出资107.9万元,占9.48%。

　　三、关于《将公司控股子公司上海宾士不锈钢制品有限公司与上海思乐得不锈钢制品有限公司合并》的议案

　　为优化资源配置、合理组织生产、完善经营管理、降低企业税赋、提高经济效益,决定采用吸收合并的方式将上海宾士不锈钢制品有限公司(以下简称＂宾士公司＂)与上海思乐得不锈钢制品有限公司(以下简称＂思乐得公司＂)合并。本次合并完成后,宾士公司自然解散,思乐得公司企业名称、住所、法定代表人、企业类型、经营范围、股东及投资比例均保持不变。原宾士公司的全部债权债务由思乐得公司承续,各股东继续以出资额为限承担合并后公司的债权债务。合并后思乐得公司的注册资本及股权结构如下：

　　注册资本总额：叁佰捌拾万美元。其中：

　　上海海博股份有限公司出资266万美元,占70%；

　　吕水同先生出资114万美元,占30%。

　　特此公告！

　　上海海博股份有限公司董事会

　　二OO三年七月二十九日