国电南京自动化股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国电南京自动化股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年7月28日在南京东郊宾馆召开。会议应到董事12名,实到董事12名,公司监事会3位监事及公司经理列席了会议,会议由公司董事长江自生先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的要求,会议合法有效。经与会董事审议,会议全票通过了以下决议：

　　一、同意《公司2003年半年度报告及报告摘要》

　　二、同意《宣勇先生因工作调动辞去公司副总经理职务的议案》

　　特此公告

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2003年7月28日