茂名石化实华股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

　　茂名石化实华股份有限公司第五届监事会第五次会议于2003年7月28日在茂名石化公司官渡村一楼会议室召开。会议由监事会召集人朱良先生主持,应到监事5名,实到监事4名,监事梅傲霜女士因工作原因未能出席监事会,委托监事朱良先生出席并代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、公司《2003年半年度报告》及报告摘要。

　　二、公司2003年半年度利润分配方案。

　　公司2003年上半年实现净利润32,391,834.37元,加上2002年度未分配利润87,180,116.38元,累计可供股东分配的利润为119,571,950.75元。为了有利于公司的长远发展,公司决定2003年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润余额119,571,950.75元结转下半年。

　　三、关于出售轻烃回收装置和三蒸馏尾气回收装置资产的预案。(详细内容见公司董事会公告)

　　茂名石化实华股份有限公司监事会

　　二OO三年七月三十日资产评估报告 摘要

　　受茂名石化实华股份有限公司委托,我们对其拟转让给中国石化茂名炼油化工股份有限公司的部分设备及附属建筑物、构筑物的市场价值进行评估。根据委估资产的实际情况,我们实施了查勘、鉴别与核实、市场调查等必要的评估程序,对委估资产在2003年6月30日所表现的市场价值作出了公允反映。评估结果摘要如下：

　　三蒸馏尾气回收装置及其附属构筑物、建筑物评估值为人民币伍佰陆拾伍万捌仟陆佰元 RMB565.86万元 ；

　　轻烃回收装置及其附属构筑物评估值为人民币壹仟零柒拾柒万伍仟肆佰元 RMB1,077.54万元 ；

　　委估资产评估值总计人民币壹仟陆佰肆拾叁万肆仟元 RMB1,643.40万元 。

　　欲了解本评估项目的全面情况,须认真阅读本资产评估报告全文。

　　广州中天衡评估有限公司中国注册资产评估师：张雪霏

　　(项目负责人)

　　法定代表人：王兴中

　　中国注册资产评估师中国注册资产评估师：李文敬

　　(报告复核人)

　　2003年7月22日