本钢板材股份有限公司2002年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　2002年年度股东大会于2003年7月26日上午在辽宁省本溪市本钢宾馆召开，出席本次会 议的股东及股东委托代理人共10名，代表股份数618,354,136股，占公司股份总数的54.43%，其中B股股东及股东委托代理人共2名，代表股份2,314,136股，占B股股份的0.58%。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李墨华先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　1、审议通过了2002年度董事会工作报告

　　参加表决的股数为618,354,136股，其中B股的股数为2,314,136股，表决结果如下：

　　本议案同意的计618,354,136股，占100%，其中B股股数为2,314,136占100

　　%反对的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%；

　　弃权的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%。

　　2、审议通过了公司2002年度报告及摘要

　　参加表决的股数为618,354,136股，其中B股的股数为2,314,136股，表决结果如下：

　　本议案同意的计618,354,136股，占100%，其中B股股数为2,314,136占100

　　% 反对的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%；

　　弃权的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%。

　　3、审议通过了2002年度监事会工作报告

　　参加表决的股数为618,354,136股，其中B股的股数为2,314,136股，表决结果如下：

　　本议案同意的计618,354,136股，占100%，其中B股股数为2,314,136占100

　　%反对的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%；

　　弃权的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%。

　　4、审议通过了公司2002年度财务决算及2003年度财务预算的报告

　　参加表决的股数为618,354,136股，其中B股的股数为2,314,136股，表决结果如下：

　　本议案同意的计618,354,136股，占100%，其中B股股数为2,314,136占100

　　%反对的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%；

　　弃权的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%。

　　5、审议通过了公司2002年生产经营计划

　　参加表决的股数为618,354,136股，其中B股的股数为2,314,136股，表决结果如下：

　　本议案同意的计618,354,136股，占100%，其中B股股数为2,314,136占100

　　%反对的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%；

　　弃权的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%。

　　6、审议并通过了关于选举李墨华、于天忱、梁广德、李宇、张贵玉、关殿国先生第三届董事会董事的议案（简历见2003年6月26日《中国证券报》《证券时报》和《香港商报》）

　　李墨华：

　　参加表决的股数为618,354,136股，其中B股的股数为2,314,136股，表决结果如下：

　　本议案同意的计618,354,136股，占100%，其中B股股数为2,314,136占100

　　%反对的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%；

　　弃权的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%。

　　于天忱：

　　参加表决的股数为618,354,136股，其中B股的股数为2,314,136股，表决结果如下：

　　本议案同意的计618,354,136股，占100%，其中B股股数为2,314,136占100

　　%反对的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%；

　　弃权的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%。

　　梁广德：

　　参加表决的股数为618,354,136股，其中B股的股数为2,314,136股，表决结果如下：

　　本议案同意的计618,354,136股，占100%，其中B股股数为2,314,136占100

　　%反对的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%；

　　弃权的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%。

　　李宇：

　　参加表决的股数为618,354,136股，其中B股的股数为2,314,136股，表决结果如下：

　　本议案同意的计618,354,136股，占100%，其中B股股数为2,314,136占100

　　%反对的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%；

　　弃权的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%。

　　张贵玉：

　　参加表决的股数为618,354,136股，其中B股的股数为2,314,136股，表决结果如下：

　　本议案同意的计618,354,136股，占100%，其中B股股数为2,314,136占100

　　%反对的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%；

　　弃权的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%。

　　关殿国：

　　参加表决的股数为618,354,136股，其中B股的股数为2,314,136股，表决结果如下：

　　本议案同意的计618,354,136股，占100%，其中B股股数为2,314,136占100

　　%反对的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%；

　　弃权的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%。

　　7、审议并通过了钟田丽女士、薛向新先生为第三届董事会独立董事的议案

　　（简历见2003年6月26日《中国证券报》《证券时报》和《香港商报》）

　　钟田丽：

　　参加表决的股数为618,354,136股，其中B股的股数为2,314,136股，表决结果如下：

　　本议案同意的计618,354,136股，占100%，其中B股股数为2,314,136占100

　　%反对的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%；

　　弃权的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%。

　　薛向新：

　　参加表决的股数为618,354,136股，其中B股的股数为2,314,136股，表决结果如下：

　　本议案同意的计618,354,136股，占100%，其中B股股数为2,314,136占100

　　%反对的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%；

　　弃权的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%。

　　8、审议并通过了选举刘俊有、何旭升、孙晓、张福臣、吴畏先生为第三届监事会监事的议案（简历见2003年6月26日《中国证券报》《证券时报》和《香港商报》）

　　刘俊有：

　　参加表决的股数为618,354,136股，其中B股的股数为2,314,136股，表决结果如下：

　　本议案同意的计618,354,136股，占100%，其中B股股数为2,314,136占100

　　%反对的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%；

　　弃权的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%。

　　何旭升：

　　参加表决的股数为618,354,136股，其中B股的股数为2,314,136股，表决结果如下：

　　本议案同意的计618,354,136股，占100%，其中B股股数为2,314,136占100

　　%反对的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%；

　　弃权的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%。

　　孙晓：

　　参加表决的股数为618,354,136股，其中B股的股数为2,314,136股，表决结果如下：

　　本议案同意的计618,354,136股，占100%，其中B股股数为2,314,136占100

　　%反对的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%；

　　弃权的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%。

　　张福臣：

　　参加表决的股数为618,354,136股，其中B股的股数为2,314,136股，表决结果如下：

　　本议案同意的计618,354,136股，占100%，其中B股股数为2,314,136占100

　　%反对的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%；

　　弃权的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%。

　　吴畏：

　　参加表决的股数为618,354,136股，其中B股的股数为2,314,136股，表决结果如下：

　　本议案同意的计618,354,136股，占100%，其中B股股数为2,314,136占100

　　%反对的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%；

　　弃权的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%。

　　9、审议并通过了公司2002年度利润分配预案

　　2002年公司实现净利润384,915,214.44元，按规定提取10%公积金38,491,521.44元、5%公益金19,245,760.72元，提取两金后本年度可供分配利润327,177,932.28元，累计可供分配利润1,034,761,624.19元。公司2002年度不实行现金红利分配，也不进行公积金转增股本。

　　参加表决的股数为618,354,136股，其中B股的股数为2,314,136股，表决结果如下：

　　本议案同意的计618,354,136股，占100%，其中B股股数为2,314,136占100

　　% 反对的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%；

　　弃权的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%。

　　10、审议并通过了关于2002年会计师事务所费用和继续聘请普华永道中天会计师事务所为2003年度审计师的议案

　　参加表决的股数为618,354,136股，其中B股的股数为2,314,136股，表决结果如下：

　　本议案同意的计618,344,136股，占99.99%，其中B股股数为2,314,136占100

　　%反对的计10,000股，占0.01%，其中B股股数为0股，占0%；

　　弃权的计0股，占0%，其中B股股数为0股，占0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司聘请北京德恒律师事务所高国富律师出席本次股东大会并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司2002度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会召开通知公告；

　　2、股东大会决议；

　　3、法律意见书；

　　4、会议记录。

　　特此公告。

　　董事会

　　二○○三年七月二十九日