深圳市深宝实业股份有限公司2003年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2003年度第二次临时股东大会于2003年7月28日上午9：00在深圳市笋岗东路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开，出席大会的股东及股东授权代表共3人（全部为A股股东或股东授权代表），出席大会有表决权股份总数115,846,291股（全部为A股），占公司总股本1 81,923,088股的63.68%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长曾湃先生主持。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。

　　本次大会以记名投票、逐项表决的方式形成以下普通决议：

　　一、关于董事会换届的议案

　　采用累积投票制选举产生以下6位董事及3位独立董事：

　　（1）选举曾湃先生为公司第五届董事会董事

　　同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　（2）选举赵国蓉女士为公司第五届董事会董事

　　同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　（3）选举陈小华先生为公司第五届董事会董事

　　同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　（4）选举张键先生为公司第五届董事会董事

　　同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　（5）选举陈杰先生为公司第五届董事会董事

　　同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　（6）选举崔钢先生为公司第五届董事会董事

　　同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　（7）选举田彦群先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　（8）选举范直清先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　（9）选举武英女士为公司第五届董事会独立董事

　　同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　上述6位董事及3位独立董事组成公司第五届董事会，任期三年，自2003年7月28日至2006年7月28日。

　　二、关于监事会换届的议案

　　选举彭鹰先生为公司第五届监事会股东代表监事。

　　同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　彭鹰先生与由公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事———左和平女士、李亦研女士，组成公司第五届监事会，任期三年，自2003年7月28日至2006年7月28日。

　　（上述新当选董事、独立董事及监事的简历详见2003年6月24日的《证券时报》和香港《大公报》。）

　　北京市德恒律师事务所深圳分所的詹映峰律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案与表决程序等有关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　一、经与会董事和记录人签名确认的本次股东大会决议；

　　二、北京市德恒律师事务所深圳分所《关于2003年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　二○○三年七月二十八日