贵州中国第七砂轮股份有限公司第四届第四次董事会决议公告暨召开2003年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司章程规定，董事会四届四次会议于2003年7月23日在北京海淀区学院路40号大唐集团主楼320会议室召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事13人，实到董事11人，陈山枝董事书面委托付景林董事代行表决权，独立董事乔健先生委托独立董事张洪先 生代为行使表决权，公司监事及高管人员列席本次会议。出席会议人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。形成如下决议：

　　一、同意《公司2003年半年度报告及摘要》，并提请公司2003年第四次临时股东大会审议通过。

　　二、同意《公司2003年半年度利润分配预案》，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本；并提请公司2003年第四次临时股东大会审议通过。

　　三、同意公司总经理业务报告。

　　四、同意《关于申请恢复股票上市的议案》。同意公司向深圳证券交易所申请恢复上市，并同意聘请招商证券股份有限公司为上市推荐人，聘请北京市理格丰律师事务所为恢复上市工作的法律顾问。

　　五、同意《董事会议事规则预案》，并提请公司2003年第四次临时股东大会审议通过。

　　六、同意《召开临时股东大会的议案》。

　　决议于2003年9月8日9：00召开公司2003年第四次临时股东大会。

　　会议安排如下：

　　(一)会议时间：

　　2003年9月8日上午9：00

　　(二)会议地点：贵州省贵阳市中华中路8号时代广场31层公司会议室

　　(三)会议议题：

　　1、2003年半年度报告及摘要的预案

　　2、2003年半年度利润分配的预案

　　3、公司董事会议事规则的预案

　　(四)出席会议人员：

　　1.2003年4月21日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

　　2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　(五)登记事项

　　1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2.登记时间及登记地点：

　　登记时间：2003年9月2日－9月7日

　　上午8：30-11：30,下午1：00-5：00

　　登记地点：贵州省贵阳市中华中路8号时代广场31层公司会议室

　　3.联系事宜：

　　联系人：任东升

　　电话：[phone]传真：[phone]

　　邮政编码：550001

　　(六)参会人员所有费用自理。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 (先生/女士)代表我出席贵州中国第七砂轮股份有限公 司2003年第四次临时股东大会,并代为行使表决权：

　　委托人签名：

　　委托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　董事会

　　2003年7月23日