深圳发展银行董事会关于召开2002年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳发展银行2002年年度股东大会由本行董事会召集（本行董事会于2003年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登公告，原定于2003年5月28日召开的深圳发展银行2002年年度股东大会,为了预防“非典”取消）。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2003年8月26日上午10：00；

　　2、会议地点：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场（晶都酒店对面）；

　　3、会议召开方式：会议现场表决方式。

　　二、会议审议事项

　　1、审议2002年度董事会工作报告；

　　2、审议2002年度监事会工作报告；

　　3、审议2002年度财务决算报告及2002年度利润分配方案；

　　4、审议《深圳发展银行关于2002年度配股延期议案》；

　　5、审议《深圳发展银行股东大会议事规则》；

　　6、审议《深圳发展银行董事、监事津贴制度》。

　　以上有关议案的具体内容详见2003年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的本行董事会公告和2002年年度报告。

　　三、会议出席对象

　　1、2003年8月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东。

　　2、本行股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行股东。

　　3、本行董事、监事和高级管理人员；

　　4、本行聘请的律师。

　　四、会议登记方法

　　1、登记办法：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

　　2、登记时间：8月26日上午9：00-10：00；

　　3、登记地点：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场大会登记处。

　　五、其他

　　1、会期半天、费用自理。

　　2、联系人：吕旭光、孙玉山；

　　咨询电话：[phone]

　　六、备查文件

　　1、有关董事会决议和记录；

　　2、2002年度董事会工作报告；

　　3、2002年度监事会工作报告；

　　4、2002年度财务决算报告及2002年度利润分配方案；

　　5、《深圳发展银行关于2002年度配股计划的议案》；

　　6、《深圳发展银行关于2002年度配股延期议案》；

　　7、《深圳发展银行股东大会议事规则》；

　　8、《深圳发展银行董事、监事津贴制度》。

　　特此公告。

　　附：授权委托书

　　深圳发展银行

　　董事会

　　2003年7月25日

　　附件：授权委托书

　　股东授权委托书

　　兹委托___________先生(女士)代表本人参加深圳发展银行2002年年度股东大会，委托权限为：_________________。

　　股东帐号：

　　持股数：

　　委托人身份证号码：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：

　　委托日期：2003年 月 日