深圳市赛格三星股份有限公司关于2003年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　2003年第三次临时股东大会于2003年7月22日9：30时在第一会议室召开。出席2003年 第三次临时股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份557,450,966股，占总股数的70.93%，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长张为民先生主持，会议采用记名投票的方式进行表决。

　　二、提案审议情况

　　1.审议通过了关于公司与三星康宁株式会社之间签署的《技术转让与许可合同第六次修正协议》的议案。

　　审议该议案时，关联方股东———三星康宁投资有限公司回避了表决。

　　表决结果为：同意票389,493,262股，占出席会议有效表决股数的100%。

　　《中国银河证券有限责任公司关于技术转让与许可关联交易之独立财务顾问报告》的摘要已于2003年7月15日通过《证券时报》进行公告。

　　2.审议通过了关于公司董事会换届的议案。

　　公司第二届董事会已于2003年6月三年届满，遵照《公司法》及《公司章程》进行第二届董事会换届选举，产生公司第三届董事会。公司第三届董事会成员经股东大会选举产生如下，表决结果为：

　　张为民：同意票557,450,966股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　鱼庆健：同意票557,450,966股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　张丽英：同意票557,450,966股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　姜进炅：同意票557,450,966股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　李炳騋：同意票557,450,966股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　张帅恒：同意票557,450,966股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　张长海：同意票557,450,966股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　雷 铣：同意票557,450,966股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　李秉心：同意票557,450,966股，占出席会议有效表决股数的100%。

　　3.审议通过了关于公司监事会换届的议案。

　　公司第二届监事会已于2003年6月三年届满，遵照《公司法》及《公司章程》进行第二届监事会换届选举，产生公司第三届监事会。公司第三届监事会成员经股东大会选举产生如下，表决结果为：

　　李 悦：同意票557,450,966股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　胡康一：同意票557,450,966股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　王一民：同意票557,450,966股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　张金堂：同意票557,450,966股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　南龙祐：同意票557,450,966股，占出席会议有效表决股数的100%；

　　李盛洙：同意票557,450,966股，占出席会议有效表决股数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　会议有关法律规范事宜经广东华商律师事务所孔雨泉律师验证，并出具了如下意见：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次股东大会人员的资格合法；本次股东大会的表决程序合法。

　　四、备查文件

　　1.载有与会董事、监事签名的本次股东大会决议；

　　2.本次股东大会律师意见书；

　　3.本次股东大会通知。

　　董事会

　　2003年7月22日