江苏宏图高科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次会议无修改议案的情况。

　　本次会议无否决议案的情况。

　　本次会议无临时提案提交表决的情况

　　江苏宏图高科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年7月22日在南京公司本部会议室召开。出席会议股东及合法授权代表共3人,代表股份174173895)0/,股,占公司总股本31920万股的54.57%,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长刘小峰先生主持。经出席会议的股东代表认真审议,以记名投票方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了批准建立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的议案。

　　批准建立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会,并授权董事会负责制订各专门委员会工作细则。

　　经投票表决,本议案同意174173895股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过了不再实施配股项目“路由器及安全网络设备生产技术改造项目”,将原拟投入该项目的配股募集资金5863万元变更投入到“宽带接入网光缆与光纤复合架空地线技术改造项目”的议案。

　　经投票表决,本议案同意174173895股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、以逐个表决方式审议通过了江苏宏图电子信息集团有限公司提出的关于调整部分董事监事提案的议案。

　　经表决,同意高中田先生、丁春生先生不再担任董事职务,选举徐锦荣先生、张康荣先生为董事,任期同本届董事会任期；同意张正新先生不再担任监事职务,选举张健先生为监事,任期同本届监事会任期。

　　具体表决结果如下：

　　a)审议高中田先生不再担任董事职务；

　　经投票表决,本议案同意174173895股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　b)审议丁春生先生不再担任董事职务；

　　经投票表决,本议案同意174173895股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　c)审议选举徐锦荣先生为董事；

　　经投票表决,本议案同意174173895)0/,股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　d)审议选举张康荣先生为董事；

　　经投票表决,本议案同意174173895)0/,股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　e)审议张正新先生不再担任监事职务；

　　经投票表决,本议案同意174173895)0/,股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　f)审议选举张健先生为监事。

　　经投票表决,本议案同意174173895)0/,股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　公司独立董事对本议案审议通过的部分董事调整事宜发表了独立意见,认为本次董事调整事宜符合法律法规规定,表决程序合法。

　　本次股东大会经江苏泰和律师事务所王文德律师见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决过程,表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定,股东大会通过的决议合法有效。

　　江苏宏图高科技股份有限公司

　　2003年7月23日