哈慈股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

　　第四届董事会第八次会议于2003年7月21日在公司召开，会议应到董事11人，实到董事6人，董事任有辉委托李秀峰、刘振国委托苏秀珍、独立董事生明川委托刘存有代为表决。公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了关于投资设立南京泰盛置业房地产有限责任公司的议案。

　　于2003年7月18日签署《共同投资协议》，拟以位于南京市江宁开发区将军路21-100- 100-855号土地使用权出资，与自然人夏谷松、张义健出资设立南京泰盛置业房地产有限责任公司。新公司注册资本2500万元人民币。经南京大陆土地估价师事务所有限责任公司评估，截止2003年6月30日该地使用权评估总地价为20533002元，公司以其出资，占82.1％股权，自然人夏谷松以现金226.7万元出资，占9.1%的股权，张义健以现金出资220万元，占8.8％的股权，详见本公司对外投资公告。

　　特此公告。

　　董事会

　　二OO三年七月二十一日