湖南亚华种业股份有限公司二○○三年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　二○○三年第二次临时股东大会于2003年7月21日上午在长沙市八一路509号亚华大厦 18楼会议室召开。有6名股东及股东代理人出席了会议，代表股份数11000.8万股，占公司总股本的64.7%。公司董事、监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹定民先生主持，会议以记名投票方式表决，通过更改公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案。

　　二、提案审议情况

　　公司原经营范围是：农作物种子、种苗、牧草良种和禽畜良种的选育、繁殖、生产、推广和销售；乳制品和非酒精饮料的开发、生产和销售；氨基酸、化妆品、医用原药、赤霉素等生化调控剂、兽药、鱼药、农药的开发、生产、销售；农业新技术的推广、咨询；粮食（含批发）、皮棉等优质农畜产品的收购、开发、加工和销售；化肥、农膜、政府允许的化工产品的销售；第三产业投资经营；经营政策上允许的国内业务及进出口业务。

　　变更后的公司经营范围为：农作物种子、种苗、牧草良种和禽畜良种的选育、繁殖、生产、推广和销售；乳制品、非酒精饮料、医用中间体、兽药、鱼药、农药、饲料、饲料添加剂、种子生产设施及其它机械设备、政策允许的生化调控剂的开发、生产、销售；农业新技术的推广、咨询；皮棉及其它优质农产品的收购、加工、销售；粮食（不含批发）、化肥、农膜、化妆品、政策允许的化工产品的销售；房地产业、第三产业投资；电力生产；经营国内商品贸易及进出口业务（以上国家法律法规有专门规定的，需报批或凭本企业许可证经营）。

　　同意股数11000.8万股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司聘请湖南鹏通律师事务所袁爱平律师出席本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》的规定，符合本公司《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效，股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　董事会

　　二○○三年七月二十一日