浙江华庭股份有限公司第十次股东大会决议公告

　　浙江华庭股份有限公司第十次股东大会（二00二年度）于二00三年七月十八日在杭州黄龙饭店宝石厅召开。出席会议的股东或授权代表共22人。代表有表决权的股份3891.52万股。占公司总股本的64.85%。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效，会议采用书面表决方式，对董事会提交议案，形成如下决议：

　　1、审议通过了《公司二00二年度董事会工作报告》，对董事会开拓进取的精神和董事 勤勉尽职的行为予以肯定。其中3891.52万股同意，占有表决权股份的100%。0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了《公司二00二年度监事会工作报告》，对监事会监督工作予以肯定，其中3891.52万股同意，占有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过了《公司二00二年度财务工作报告》，与去年同比，公司总净产4.99亿元，增加55%；每股净资产调整后为0.94元，增加8%；每股收益0.02元，减少0.17元。其中：其中3891.52万股同意，占有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过了《公司二00二年度利润分配预案》。鉴于公司目前项目正处投入期，利润不丰，二00二年度利润分配预案为不作分配，利润滚存下一年度，由全体股东共享。其中3891.52万股同意，占有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　5、审议通过了《公司中高级管理人员股份期权实施完毕的专项报告》，对公司股份期权实施工作予以肯定，并同意对委托处理方式进行变更和对剩余股权所作安排。其中3891.52万股同意，占有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　6、审议通过了《公司股份确权工作小组关于进行股权整理及转托管工作进展报告》，肯定了工作成绩，要求进一步采取妥善方法，扩大股东确权数量。其中3891.52万股同意，占有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　7、审议通过了《公司关于变更执行会计制度和坏帐核销专项报告》，同意公司及其控股子公司由原执行《股份企业会计制度》改为执行《企业会计制度》，同意公司及其控股子公司坏帐准备计提由原按应收帐款的3‰或采用直接转销法的，改为按应收帐款期末余额的8%计提。其中3873.42万股同意，占有表决权股份的99.5%，18.1万股反对，0股弃权。

　　8、审议通过了《关于对弥补以前年度末分配利润负数应予追加决议的报告》，追加同意，公司因以前年度未分配利润负数，由2000年以后利润弥补的意见，同时要求公司的重大事项必须及时召开临时股东大会讨论决定。其中3891.52万股同意，占有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　9、根据董事会提名和《董事选举规则》，选举产生了7名董事，并批准了原董事陆彬和谭智的辞呈，现任董事分别为李新海、钱沈平、王耀广、王为、郑玲祥、李德荣和独立董事贾生华。其中3891.52万股同意，占有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　10、审议通过了《公司为明确主营方向，拟与控股子公司浙江华庭置业有限公司进行吸收合并的报告》，同意公司与控股子公司浙江华庭置业有限公司进行吸收合并，要求周密、稳妥地实施。完成吸收合并后，公司更名为浙江华庭置业股份有限公司。其中3891.52万股同意，占有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　11、审议通过了《公司争取进入非上市公司股份代办转让市场的报告》，因公司系原NET系统历史遗留问题，又符合证券协会“代办股份转让服务试点办法”的要求，同意公司积极争取，力求能早日进入股份代办转让系统进行流通。其中3891.52万股同意，占有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　本次股东大会的股东和代理人资格认定、会议程序、表决过程、决议结果由浙江省公证处现场见证。

　　浙江华庭股份有限公司

　　2003年7月18日