厦门好时光实业股份有限公司关于召开2003年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了本公司与第一大股东厦门鑫旺经济开发有限公司的资产置换议案，具体内容见2003年7月19日资产置换暨关联交易公告（好时光2003-018号公告）。该资产置换议案尚须本公司股东大会审议通过，因此，本公司决定于2003年 8月28日在深圳市八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开2003年第一次临时股东大会。股东会有关事宜通知如下：

　　（一）会议时间：2003年8月28日上午10:00-12:00

　　（二）会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场16楼会议室

　　（三）会议议题：本公司与鑫旺公司的资产置换议案；

　　（四）出席对象：

　　1、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　2、 截止2003年8月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　（五）会议登记：

　　1、登记手续：

　　（1）出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证，法人股东持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。

　　（2）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。(附授权委托书)

　　（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记。

　　2、登记时间：2003年8月12日，上午8：30-下午5：30

　　3、登记及联系地址：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场16楼

　　邮编：518029，联系人：郭俊东，电话：[phone]，

　　传真：[phone]

　　4、注意事项：会期半天，时间上午10:00-12:00；参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位/本人出席2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股数：

　　特此公告。

　　董事会

　　二OO三年七月十八日