山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　第四届董事会第一次会议于2003年7月18日在公司召开，会议应到董事9人，实到8人，一名独立董事委托其他独立董事出席会议并代为表决，公司7名监事列席了会议。会议由公司董事张居民先生主持，与会董事一致同意通过了如下事项：

　　一、选举张居民先生为公司第四届董事会董事长、闫俊杰先生为副董事长，任期三年。

　　二、决定聘任郑波先生为公司总经理。

　　三、决定聘任刘洪渭先生为公司董事会秘书、财务总监，田波先生为公司证券事务代表。马迎三、冯军涛先生为公司董事长助理。

　　四、决定聘任朱海群先生为公司常务副总经理，刘靖民、刘洪渭、王希军先生、陈渝女士为公司副总经理，杨超英先生为公司总工程师。

　　以上公司管理层聘期为三年。

　　五、审议通过了“关于对公司经理层进行目标考核的议案”。

　　决定对公司经理层实行年度目标考核责任制，董事会将对经理层进行定期考核，并根据考核结果对有关人员予以适时调整。董事会在重新招聘经理层人员时，将采取公平、公正、公开和竞争择优的原则，实施竞聘上岗的办法。

　　六、通过了“关于董事会专业委员会组成人员的议案”。各委员会主任委员、委员分别为：

　　1、战略委员会。主任委员：张居民；委员：郑波、郭惠云、陈旭、于剑波。

　　2、提名委员会。主任委员：于剑波；委员：张居民、郭惠云。

　　3、审计委员会。主任委员：郭惠云；委员：胡敬田、陈旭。

　　4、薪酬与考核委员会。主任委员：陈旭；委员：闫俊杰、于剑波。

　　特此公告

　　山东山大华特科技科技股份有限公司董事会

　　二○○三年七月十八日

　　附：部分高级管理人员等人员简历

　　刘靖民，男，1948年12月出生，大学毕业，中共党员，讲师。历任山东工业大学管理专业教师、济南国际贸易中心副总经理、山东华特事业总公司总经理、山东工大科苑开发公司总经理、副总经理。

　　刘洪渭，男，1962年12月出生，硕士研究生毕业，博士在读，教授，硕士生导师，中共党员，中国注册会计师（非职业会员）。历任山东科技大学（原山东矿业学院）经济系副主任、山东大学管理学院院长助理、MBA教育中心副主任、会计系副主任、董事会秘书、副总经理、总会计师。

　　杨超英，男，1958年6月出生，副教授。1982年毕业于华中理工大学机械制造专业，1992年以前一直从事学校科研及教育事业。1993年5月创立浪潮CAD系统工程公司，现任山东山大华特软件有限公司董事长，山东省CAD应用工程专家组成员，山东省制造业信息化工程专家组成员。先后获山东省高校优秀青年教师、山东省新长征突击手、山东省“九五”CAD/CIMS应用示范工作先进个人等荣誉称号。

　　马迎三，男，1952年1月出生，大学本科毕业，历任中国人民解放军海天公司副总经理、亚洲物流销售总监、安徽国祯环保公司副总经理，现任山大华特科技股份有限公司水务事业部总经理

　　冯军涛，男，1965年11月出生，大学本科毕业，会计师，历任齐鲁乙烯塑编股份有限公司财务处副处长、中国北方物业（淄博）公司总会计师、中德合资北方电器有限公司总经理、中国北方荣宏企业集团公司副总裁、力诺集团有限公司副总，现任董事会办公室主任。

　　王希军，男，1964年9月出生，大学本科毕业，曾任北京华都食品公司总经理助理、生产科科长、业务科科长、副总经理、总经济师；达因集团总裁办主任、总裁助理；宁波达因家具有限公司、宁波达因圣马克家具有限公司常务副总兼财务总监、总经理；山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、董事会秘书、宁夏达因药业有限公司、宁夏达因生物工程有限责任公司副总经理兼财务总监。

　　陈渝，女，1966年5月出生，经济学硕士，历任北京东风制药厂实验室主任，北京圣德制药有限公司市场规划部主任、副经理，北京达因集团实业部经理助理，威海达因海洋生物制药有限公司总经理，现任山东达因海洋生物制药股份有限公司总经理。

　　田波，男，1960年10月出生，大专学历，中共党员。历任山东沂南内燃机厂企管办主任、山东声乐集团公司办公室副主任、山东声乐股份有限公司证券部经理、证券事务代表、证券事务代表。