山东山大华特科技股份有限公司2002年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2002年年度股东大会于2003年7月18日在公司会议室（济南）召开。会议由公司董事长张居民先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。出席本次会议的股东及股东代理人共10名，代表股份64873140股，占公司股本总数的42.24%，符合《公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下内容：

　　一、以64873140股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%，审议通过了《2002年度董事会工作报告》；

　　二、以64873140股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%，审议通过了《2002年度监事会工作报告》；

　　三、以64873140股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%，审议通过了《2002年度财务决算报告》；

　　四、以64873140股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%，审议通过了《2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

　　由于公司2002年中期已实施了每10股送1股派0.25元并转增6股的利润分配及资本公积金转增股本方案，为了保持公司的稳步发展，决定2002年度不再进行利润分配，亦不再进行资本公积金转增股本；

　　五、以64873140股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%，审议通过了《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事物所为公司审计机构的议案》，决定继续聘请山东正源和信有限责任会计师事物所为公司的审计机构；

　　六、以64873140股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%，审议通过了《公司关联交易制度》；

　　七、以52243160股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%，审议通过了《关于收购山东达因海洋生物制药股份有限公司股权的议案》(能基投资有限公司实施了回避)：

　　决定将公司对山东声乐集团有限公司和济宁高新区开发建设投资有限责任公司合计3300万元的债权（其中声乐集团22,345,212元债权，济宁高新区10,654,788元债权）转让给能基投资有限公司，并以上述债权和3000万元现金共计6300万元收购能基投资有限公司持有的山东达因海洋生物制药股份有限公司19,443,108股（占山东达因股权总数的52.08%）发起人股份；

　　八、以64873140股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》：

　　决定将原《公司章程》第十三条修改为：

　　“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：“国家大学科技园”的开发、建设及管理；高新技术开发、成果转让、技术服务；环保、工业自动控制、通信、显示设备和工业电炉生产、安装、销售；电子、机械、化工产品（不含化学危险品）、计算机软、硬件及办公设备销售及服务；计算机集成及网络工程；供水、污水处理及固体废弃物治理、环保工程的设计、施工、工程总承包；企业经营管理人员培训；二氧化氯消毒剂系列产品的生产、销售（限分支机构凭证经营）。（国家有规定的，凭许可证经营）。”

　　九、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》：

　　选举张居民、胡敬田、郑波、朱海群、闫俊杰、王希军为公司四届董事会董事，郭惠云、陈旭、于剑波为公司四届董事会独立董事。

　　张居民，64873140股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%；

　　胡敬田，64840140股同意，33000股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的99.95%；

　　郑 波，64838540股同意，34600股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的99.95%；

　　朱海群，64873140股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%；

　　闫俊杰，64873140股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%；

　　王希军，64873140股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%；

　　郭惠云，64873140股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%；

　　陈 旭，64873140股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%；

　　于剑波，64840140股同意，33000股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的99.95%。

　　十、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：

　　选举马国臣、武素婷、毛锦玲、刘慧为公司第四届监事会股东代表监事。

　　马国臣，64873140股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%；

　　武素婷，64873140股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%；

　　毛锦玲，64873140股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%；

　　刘慧，64873140股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%。

　　本次股东大会由山东君义达律师事务所江鲁律师现场见证并出具法律意见书：股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席股东大会的股东资格合法，股东大会的表决程序合法有效。

　　十一、备查文件

　　1、公司2002年年度股东大会决议；

　　2、山东君义达律师事务所法律意见书。

　　特此公告

　　二○○三年七月十八日