贵研铂业股份有限公司第一届董事会专项会议的决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第一届董事会专项会议于2003年7月17日以通讯方式召开。公司董事共11名，其中参加通讯方式表决的董事共10人，独立董事何玉林先生因公未参加表决。

　　经10位董事表决，以10票赞成、0票反对、0票弃权同意公司运用闲置募集资金用于一年以内的国债、重点建设债券等投资。

　　公司已于2003年5月16日在上海证券交易所成功上市，募集资金已全部到位，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司《招股说明书》对外披露的信息，公司募集资金到位后，可视项目进展情况分期投入资金，当资金出现暂时闲置时，公司可本着稳健经营和资金安全的原则，运用占最近经审计的净资产20%以内的闲置资金，用于一年以内的国债、重点建设债券、国债回购等投资。并授权董事长在此额度内全权办理相关事宜。

　　董事会

　　2003年7月18日