保定天威保变电气股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年7月18日上午9：00在公司第五会议室召开,会议由公司副董事长边海青先生主持,出席会议的股东及股东代表共2人,代表股份数23707.5万股,占公司总股本33000万股的71.83%,会议召开符合《公司法》 和公司章程的规定。公司部分董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。

　　与会股东及股东代表审议并以投票表决方式审议通过了如下决议：

　　一、关于设立董事会专门委员会的决议。

　　公司将设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,并授权公司董事会根据有关规定选举组成各专门委员会。

　　同意23707.5万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

　　二、关于增补杨国旺先生为公司第二届董事会独立董事的决议。其任期同公司第二届董事会。

　　同意23707.5万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

　　三、关于对公司经营者、高级管理人员、部分中层管理人员进行奖励的决议。

　　根据公司2002年取得的经营业绩,公司决定对经营者、高级管理人员、部分中层管理人员等22人给予2002年度奖励,奖金在董事会基金中列支,共计1245773元。

　　同意23707.5万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

　　本公司此次股东大会由北京金诚律师事务所贺宝银律师见证,并出具了法律意见书,律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》及公司现行章程的有关规定,出席人员的资格合法有效。本次股东大会所形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2003年7月18日上海证券报