保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司以下简称公司第二届董事会第十一次会议于2003年7月18日在公司第五会议室召开。会议应到董事九名,实际六名董事出席了会议(公司董事长丁强先生因公务出差未能出席本次会议,委托公司副董事长张金琢先生代为出席并主持本次董事 会,且代为行使表决权,公司董事景崇友先生因公务出差未能出席本次董事会,委托董事边海青先生代为出席并全权行使表决权,公司独立董事王世定先生因公务出差未能出席本次董事会,委托独立董事徐国祥先生代为出席并全权行使表决权),二名监事列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长张金琢先生主持,与会董事审议并一致通过了以下决议：

　　一、关于选举董事会战略委员会委员并制订实施细则的决议。

　　公司董事会战略委员会由丁强先生、张金琢先生、边海青先生、王世定先生、杨国旺先生组成,董事长丁强先生担任主任委员,并通过了《董事会战略委员会实施细则》。

　　二、关于选举董事会提名委员会委员并制订实施细则的决议。

　　公司董事会提名委员会由丁强先生、杨国旺先生、徐国祥先生组成,独立董事杨国旺先生担任主任委员,并通过了《董事会提名委员会实施细则》。

　　三、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员并制订实施细则的决议。

　　公司董事会薪酬与考核委员会由丁强先生、王世定先生、徐国祥先生组成,由独立董事王世定先生担任主任委员,并通过了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　四、关于选举董事审计委员会委员并制订实施细则的决议。

　　公司董事会审计委员会由张金琢先生、徐国祥先生、王世定先生组成,独立董事徐国祥先生担任主任委员,并通过了《董事会审计委员会实施细则》。

　　董事会各专门委员会委员的任期均至本届董事会结束,下届董事会产生为止。公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站：http?//www.sse.com.cn

　　五、关于支付河北华安会计师事务所有限公司审计费用的决议。

　　经公司2002年年度股东大会审议通过,决定续聘河北华安会计师事务所有限公司为本公司2003年度财务审计机构。2002年度公司共支付河北华安会计师事务所有限公司审计费用40万元,根据河北华安会计师事务所的审计工作质量以及公司的实际情况,2003年度支付河北华安会计师事务所有限公司审计费用40万元。

　　六、关于向保定天威电气设备结构有限公司转让部分生产设备的决议。

　　保定天威电气设备结构有限公司目前租用我公司的生产设备,为了公司整体规划和统一管理,公司委托北京京都资产评估有限公司对此部分设备进行评估,并按评估价转让给保定天威电气设备结构有限公司,现金支付。

　　因保定天威电气设备结构有限公司是本公司第一大股东―――保定天威集团有限公司的下属子公司,因而本次交易构成关联交易。待评估报告出具后,公司将做关联交易公告。

　　七、关于向兴业银行深圳分行申请综合授信额度的决议。

　　公司向兴业银行深圳分行申请人民币1亿元、期限为1年的综合授信额度,授权总经理在授信额度内具体办理有关事宜。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2003年7月18日上海证券报