花旗被劫3700万美元(案例) | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年07月15日 18:36 人民网-国际金融报 | ||
据英国《金融时报》2003年3月11日披露,4年前一条成功地渗透进花旗集团的犯罪链,劫走了令人惊讶的3700万美元,凸显出大型的、相对防御良好的银行在抵御犯罪上的漏洞。 知情人士称,犯罪分子得以渗入花旗的基金调动操作,并在1999年操纵了两笔数千万美元的资金转账。第一笔2200万美元的转账,在划收的银行对这样不寻常的账户活跃状况产生怀疑后已退回花旗。然而,第二笔近1500万美元的转账在划入一家土耳其银行后,已于数 免费注册上网开店啦
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