上海隆源双登实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议及其他事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海隆源双登实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年7月11日在本公司会议室（上海浦东南路855号世界广场15楼）召开。会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事及高管人员等列席会议。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了如下决议 ：

　　一、选举李泉生先生为董事长；

　　二、选举梁洪泽先生为副董事长；

　　三、聘任李泉生先生为总经理；

　　四、聘任张明伟先生为董事会秘书；

　　五、聘任张明伟先生为财务总监；

　　六、同意本公司第三大股东中泛投资有限公司所提出的关于召开临时股东大会的议案，决定于2003年8月15日召开2003年第二次临时股东大会，审议选举曹石嵩先生为公司第四届监事会监事的议案。

　　特此公告。

　　其他事项公告：本公司决定委任李艳女士为董事会证券事务代表。

　　附件一：相关人员简历；

　　附件二：关于召开临时股东大会的提议书；

　　附件三：临时股东大会股东提案。

　　上海隆源双登实业股份有限公司董事会

　　二○○三年七月十一日

　　附件一：

　　相关人员简历

　　李泉生先生：男，生于1963年1月，籍贯福建。1985年清华大学本科毕业；1990年上海工业大学硕士毕业。1985年至1987年就职于机械部无锡油泵研究所；1990年至1997年就职于上海大学，讲师、副研究员；1997年至2001年就职于上海市浦东新区经贸局、科技局，副处长；2001年就职于上海浦东科创投资管理有限公司，总经理；2001年至2003年就职于怡和创业投资集团，副总经理；现任上海隆源双登实业股份有限公司董事、总经理。

　　梁洪泽先生：男，生于1971年9月，籍贯北京，中共党员。1993毕业于东北财经大学投资经济管理专业；2000年毕业于中国人民银行研究生部国际金融专业获硕士学位。1993年至1997年就职于中国人民银行总行；2000年至2001年就职于西安创新互联网企业孵化器；2001年至2002年就职于兴业证券公司投资银行北京总部；现任职于深圳市巨擘网投资有限公司，兼任上海隆源双登实业股份有限公司董事。

　　张明伟先生：男，31岁，上海交通大学本科，中欧国际工商学院MBA。1995年-1997年，中国出口商品基地建设上海公司；1997年-1998年，英国BTR工业集团，业务发展部；2000年-2001年，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司，业务发展和联盟总监；2001年-2002年，上海浦东科创投资管理有限公司，高级投资经理；2002年-至今，上海隆源双登实业股份有限公司，曾任职工代表监事，现代理公司董事会秘书工作。

　　附件二：

　　关于召开临时股东大会的提议书

　　上海隆源双登实业股份有限公司董事会：

　　根据《上市公司股东大会规范意见》及贵公司章程的有关规定，本公司以持有贵公司有表决权总数10%以上的股东身份，提请贵公司董事会召开临时股东大会。

　　会议议题：审议关于选举曹石嵩先生为公司第四届监事会监事的议案。具体内容见《临时股东大会股东提案》。

　　中泛投资有限公司

　　2003年7月10日

　　附件三：

　　临时股东大会股东提案

　　上海隆源双登实业股份有限公司董事会：

　　本公司持有贵公司1731.78万股股份，占贵公司有表决权总数的16.035%。根据贵公司章程，现提名曹石嵩先生出任贵公司监事。请贵公司董事会将此提案提交股东大会审议。

　　曹石嵩先生个人简历：男，生于1970年10月，籍贯江苏，毕业于东北财经大学投资经济管理系，获经济学学士学位，1994年自学法律，并通过全国律师资格考试。1993年8月至1994年12月就职于中国建设银行苏州分行；1995年1月至1995年8月任苏州工业园区国际广告装饰有限公司总经理助理；1995年9月至2001年6月就职于苏州归元律师事务所，2001年7月至今任职于苏州德富信律师事务所。

　　中泛投资有限公司

　　2003年7月10日