九江化纤股份有限公司临时董事会决议公告暨召开2003年第二次临时股东会的通知

　　特别提示:本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

　　(以下简称“公司”)临时董事会于2003年7月11日以通讯表决方式召开，公司9名董事均参会。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

　　一、通过了《关于公司第二届董事会、监事会推迟换届及调整部分董事的预案》；

　　因公司控股股东九江化学纤维厂之母公司江西省纺织集团公司整体运作需要,决定推迟公司第二届董事会、监事会换届，预计年内完成换届。同时，因工作调整，侯克俭先生不再担任公司董事，更换熊树林先生为公司董事（简历附后）。

　　二、决定召开2003年第二次临时股东会议，会议通知如下：

　　1、会议时间：2003年8月15日（星期五）上午9时；

　　2、会议地点：公司会议室；

　　3、会议议题：

　　（1）审议《关于公司第二届董事会、监事会推迟换届及调整部分董事的预案》；

　　（2）审议本公司为关联企业九江白鹿化纤有限公司3000万元流动资金贷款提供担保事宜。（此事已于2003年6月8日刊登在《证券时报》）

　　4、会议出席对象

　　（1）凡在2003年8月12日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司股东可以委托代理人出席本次临时股东会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　5、会议登记方法

　　（1）登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　（2）登记地点：公司证券部

　　（3）登记时间：2003年8月14日上午8：30－12：00下午2：00－4：00

　　6、其他

　　（1）联系地址：证券部

　　（2）联系人：喻铨衡、叶玉玲

　　（3）联系电话：[phone]

　　（4）传真：[phone]

　　（5）邮政编码：332017

　　（6）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理

　　2003年7月11日

　　附：熊树林先生简历

　　熊树林：男，汉族，41岁，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1982年毕业于江西工业大学机械系。曾在江西宜春工程机械厂任技术员。1987年调入九江化学纤维厂，历任设备科技术员、工程师、短丝分厂设备科科长、分厂副厂长、分厂厂长，总厂厂长助理、副厂长、党委委员；2000年1月至2002年5月任监事。2002年4月至今兼任江西省纺织集团公司合资项目办主任。