北京天坛股份有限公司关于召开二ОО二年度股东大会的通知

　　二、会议地点：北京市建苑宾馆（北京市西城区六部口北新平胡同5号）

　　三、会议内容：

　　1、审议2002年度董事会工作报告；

　　2、审议2002年度监事会工作报告；

　　3、审议2002年度公司财务工作报告；

　　4、审议2002年度利润分配方案；

　　5、审议董事会换届选举的议案；

　　6、审议监事会换届选举的议案。

　　四、参加会议人员：

　　1、公司股东名册上登记在册的公司股东或其委托代理人；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　五、会议登记：

　　1、登记方法：法人股东凭营业执照复印件、经签字盖章的登记表（附件一）、法定代表人身份证，或法定代表人的授权委托书（附件二）、身份证复印件及委托代理人身份证办理登记；自然人股东凭身份证、经签字盖章登记表（附件一），或自然人股东的授权委托书（附件二）、身份证复印件及委托代理人身份证办理登记。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。因换股而持有公司股份的股东还应提供《北京双合盛五星啤酒三环股份有限公司股东登记表暨北京天坛股份有限公司定向换股登记表》和《同意函》的复印件。股东可传真登记，出席会议时，请携带上述文件。

　　2、登记时间：从本通知公告之日起，至2003年8月6日。周六、周日不办公。

　　3、登记地址：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦2018室。

　　六、其他事项：

　　会期半天，交通及食宿费用自理。

　　联系地址：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦2018室

　　邮政编码：100031联系电话：[phone]

　　传 真：[phone] 联 系 人：朱启南

　　北京天坛股份有限公司董事会

　　二ОО三年七月十五日

　　附件一：

　　登 记 表

　　本人/公司持有北京天坛股份有限公司股票__________股，现登记参加公司2002年度股东大会。

　　股东名称/公司名称（盖章）：

　　是否签发授权委托书：是[ ] 否[ ]

　　电话：

　　传真：

　　通讯地址：

　　邮编：

　　填表日期： 年 月 日

　　附件二：

　　授 权 书

　　兹委托先生/女士代表 本公司/ 本人出席北京天坛股份有限公司2002年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：受托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数量： 有效期限：

　　委托人对投票审议事项的投票指示：

　　委托日期： 年 月 日