江苏省铁路发展股份有限公司关于召开2002年度股东大会的公告

　　江苏省铁路发展股份有限公司董事会决定召开2002年度股东大会,现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2003年8月15日 星期五 13：00

　　二、会议地点：南京市人口宾馆 南京市龙蟠路锁金村10号

　　南京火车站乘17、36路公交车至锁金村站

　　三、会议主要议程：

　　1、审议2002年度董事会工作报告；

　　2、审议2002年度监事会工作报告；

　　3、审议2002年度财务决算报告和利润分配预案；

　　4、审议2003年度财务预算 草案 ；

　　5、审议续聘江苏天衡会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案；

　　6、改选部分董事、监事。

　　四、出席会议人员：

　　1、国有股、法人股股东,已经办理股票托管登记并持有确认书的社会公众股股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、董事会邀请的有关部门和中介机构的代表。

　　五、会议登记方法及时间、地点：

　　1、国有股、法人股股东持营业执照复印件 加盖注册地工商局公章 、法人授权委托书、出席人身份证登记。

　　2、个人股股东持本人身份证和股票确认书,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股票确认书登记。

　　3、登记时间：

　　1 自公告次日起,接受电话及传真登记；

　　2 现场登记时间：8月15日11：30―12：50

　　4、登记地点：南京市人口宾馆七楼

　　六、其他事项：出席会议的所有股东膳食及交通费用自理。

　　联系地址：南京市洪武路23号隆盛大厦公司董事会秘书处

　　邮编：210005

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：黄柏林、张红岩

　　特此公告

　　江苏省铁路发展股份有限公司董事会

　　2003年7月14日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生 女士 代表我本人出席江苏省铁路发展股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人 签字 ：身份证号码：

　　委托人持有股权数 大写 ：

　　委托人 签字 ：身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　注：授权委托书可复印或自制上海证券报