云大科技股份有限公司第二届2003年第二次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　第二届2003年第二次临时董事会于2003年7月7日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过：

　　一、审议通过《关于向中国银行申请办理8000万元银行综合授信及1亿元三年期流动资金贷款的提案》

　　为调整公司间接融资贷款期限及品种结构，降低财务费用，保证公司经营活动对流动资金的需求，同意公司向中国银行云南省分行昆明市南窑支行申请办理有效期为一年的可循环使用的8000万元银行综合授信（授信范围包括：贷款、开立信用证、进口押汇、开立保函、开立银行承兑汇票、提供担保、信托收据、免保赎单、承兑汇票贴现、保理等）及办理1亿元三年期流动资金信用贷款。

　　二、审议通过《关于为控股子公司大连高新生物制药有限公司1亿元银行贷款提供担保的提案》

　　为支持控股子公司大连高新生物制药有限公司新研发产品GMP生产车间和分装车间产业化建设，同意公司为该公司向中国银行云南省分行昆明市南窑支行申请办理1亿元5年期专项银行贷款提供担保。

　　以上担保事项，待担保合同正式签署后另行公告。

　　特此公告。

　　董 事 会

　　二○○三年七月十日