承德帝贤针纺股份有限公司董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第二届董事会第七次会议于2003年7月7日上午在帝贤大厦三楼会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到6人，其他3名董事以电话沟通方式进行。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　会议同意为全资子公司河北下板城针织服装有限公司及控股子公司承德帝贤时装有限公司分别向广东发展银行大连分行借款4000万元人民币提供担保，担保期限三年。

　　董事会

　　2003年7月7日