-外汇管理局盯住跨境黑钱 成立反洗钱工作专门机构 建立大额可疑外汇交易监测系统

　　2003-3-203:19:46【见习记者张隐隐19日北京报道】

　　 记者获悉，国家外汇管理局近日成立了反洗钱工作专门机构，以加大对跨境洗钱和“地下钱庄”的打击力 度。据了解，外汇局各地分局今年以来已加强了对金融机构上报的大额和可疑外汇资金交易的收集和汇总，并及时上报国家外 汇管理局总局。目前已有外汇分局通过监测，发现可疑资金交易，从而抓获外汇非法交易分子。据介绍，在反洗钱组织建 设不 断完善的基础上，国家外汇管理局今后将重点和系统地加强对外汇领域反洗钱工作的组织和领导、大额和可疑外汇资金交易信 息的分析和处理、涉嫌外汇领域洗钱案件的调查等项工作。为严厉打击在跨境资金往来中的洗钱犯罪活动，国家外汇管理局加 强跨境资金流动监测，建立和完善反洗钱工作机制，加大打击洗钱、“地下钱庄”等违法犯罪活动的力度，采取的多项措施初 见成效。今年年初，中国人民银行颁布了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，自3月1日起正式实施。该管 理办法实施以来，各金融机构已按规定向国家外汇管理局报告大额和可疑外汇资金流动的数据。同时，国家外汇管理局也在抓 紧建立大额可疑外汇资金交易监测系统，实现科学、及时地监控大额和可疑外汇资金的流动。此外，国家外汇管理局与俄罗斯 中央银行签订了有关反洗钱信息交流、人员培训的协定，还加强了与港澳金融监管局的工作联系。据介绍，2002年，全国 共查处各类外汇违规案件1.2万件，涉案金额90.2亿美元，收缴罚没款1.1亿元人民币。同时，还配合公安、工商等 部门，捣毁地下钱庄及黑市窝点78个，抓获违法分子519人，批捕27人，严厉打击了外汇非法交易活动，外汇市场秩序 持续好转。(20A1)