创智科技董事长丁亮先生致辞

　　各位来宾,女士们、先生们:

　　下午好！

　　首先,请允许我代表创智信息科技股份有限公司,对参加今天创智科技A股增发网上路演推介会的各位来宾表示热烈 的欢迎！对关心、关注创智科技的各位投资专家、新闻媒体及各界嘉宾们表示衷心的感谢！

　　创智信息科技股份有限公司的前身是长沙五一文化用品商场。1998年4月,湖南创智科技有限公司受让五一文法 人股,成为第一大股东,1999年11月18日公司更名为"创智科技"。自创智科技借壳上市后我们进行了一系列成功的 资产重组,公司已完全转型成为了一个为强势行业中的优势企业提供全面解决方案的软件供应商。创智科技目前已形成:以长 沙为软件开发和出口基地；以北京为管理和市场开发基地；以深圳为综合研发基地和融资中心；以美国硅谷为跟踪国际尖端技 术和创新技术研究基地；以日本和香港为国际市场采购和销售基地；拥有18家子公司和分支机构、两家海外机构、多家与知 名大学合建的研发机构、几十个销售网点、员工近千人、总资产近9亿的上市公司。

　　我们在大量的市场调研的基础上,抓住机遇,瞄准世纪之交最具发展前景的行业------电信、医保、金融、电 力等强势行业,实现产业创新,并在软件行业中创下数个第一。过去的一年公司在各个领域都取得了长足的发展:第一、数字 媒体领域已经成功进入中央电视台和湖南、江苏、河南、黑龙江等多家卫视电视台,其中的三个产品获信息产业部的高新技术 成果认定；第二、电子商务平台软件在信息产业部组织的全国竞标中荣获第二名；第三、与国际知名的管理咨询公司合作,面 向大型用户的POWERCRM软件被国家计委评为高技术产业化示范工程；第四、社保系统获得了保监会颁发的资格证书。 这些都传达了我公司主营业务不断增强,竞争实力不断提升的信息。

　　作为四大民族软件企业之一的创智科技经过近几年来的发展,已成为了在人才、创新、管理、技术等诸方面具有综合 优势的、为强势行业提供全面解决方案的系统集成商,同时奠定了在中国软件市场上行业排头兵的卓越地位,并向国际市场进 军。

　　企业国际化一直是创智科技所追求的目标。创智科技国际化的四个主要方面是:人才国际化、技术国际化、管理国际 化和市场国际化。目前创智科技已成为HP、IBM、ORACLE、CISCO等众多跨国公司的合作伙伴,进行了广泛而 友好互惠的合作。尤其是与MOTOROLA、NEC的合作取得突破性的进展,发展为战略性合作伙伴。在未来几年,创智 科技的国际合作将更为深入和广泛,并逐步实现更大规模的软件出口。

　　我们将充分利用上市公司的资本优势、体制优势、人才优势、管理优势,以创智科技此次A股增发为契机,增强创智 科技在中国应用软件行业的领先地位,与各界投资者一起,在新的世纪,把创智科技建成中国最具竞争力的应用软件企业。

　　我相信,创智科技股份有限公司A股增发将会顺利完成。我们将不辜负广大投资者对创智科技股份的信心和期望,创 造更好的业绩回报投资者！

　　财务

　　问题:请问,公司目前应收帐目和坏帐计提比例是多少?

　　龙白浪:公司的坏帐损失采取备抵法,1年3%、1-2年5%、2-3年10%、3-4年40%。

　　问题:请问公司2001年销售收入中来自软件的销售占多大比例?

　　龙白浪:公司2001年来自软件、服务及系统集成的收入占主营业务收入的92%。

　　问题:2001年的应收款和存货较2000年有大幅增长,是什么原因?

　　龙白浪:公司本期应收帐款增长主要是业务拓展受行业环境影响所致。公司存货项目增加主要原因是经销摩托罗拉宽 带产品及增加新产品项目的开发和生产投入所致。

　　问题:请问贵公司分配政策如何?分配是否以现金方式为主?对公司今后的发展会产生哪些影响?

　　龙白浪:公司的分配政策将主要以派现为主。

　　研发

　　问题:请问贵公司设立了哪些研究中心?对公司的积极意义如何?

　　陈蓓:清华------创智电子研究中心。由清华大学经济管理学院和创智软件园共同成立,目标是开展电子商务 领域的产品、技术的研发和产品开发。

　　北邮------创智通信技术研究中心。由北京邮电大学计算机系和创智软件园共同成立,目标是开展领域的技术 研究、产品研发和开发。

　　科大------创智网络产品研究中心。由国防科技大学三系和创智软件园共同成立,目标是开展视频服务器、高 性能网络交换机、企业信息安全解决方案及系列产品的研发、设计和开发工作,成果归公司所有。

　　这三个研究中心由公司研发中心统一管理、统一制定研发策略,它们对公司的主要业务领域的发展起着重要的作用, 并为创智科技的R＆D紧跟国际先进水平,保持业界领先地位,新技术、新产品、新成果不间断地推向市场,提供了技术保障 。

　　问题:软件行业技术要求高,要保持竞争力,公司就需要大投入。龙总能不能介绍贵公司每年的研究开发费用?

　　龙白浪:公司近三年的研发费用分别占主营业务收比重分别为4%、11%、16%。

　　问题:请问贵公司未来的产品开发的发展方向如何?

　　陈蓓:本次募集资金将用于投资建设高速宽带网络支撑系统及解决方案、新一代应用软件支撑系统及行业解决方案、 国际化软件出口基地建设项目。具体包括:电信行业新一代解决方案POWERTELECOM项目、保险综合信息平台PO WERINSUR-ANCE项目、客户关系管理系统POWERCRM项目、国际化软件出口基地建设项目等。

　　公司决定在深圳创建国内一流水平的创智深圳研究院,作为公司战略产品研发基地。此外,公司积极和各高校、著名 企业开展技术合作与创新:与北京邮电大学合作成立通信研究中心,从事通信软件产品的研发；与清华大学合作成立电子商务 研发中心,从事电子商务平台及交易软件产品研发；与国防科大成立网络研发中心,从事网络产品、网络安全产品的研发；引 进IBM业务咨询,从事国内一流的综合计费平台研发；与HP合作,建立综合网管研发中心,建设国内一流的综合网管平台 等。

　　发行

　　问题:发行方式对基金申购有要求吗?

　　舒兆云西南证券投行部高级执行董事:本次发行对机构投资者要求只能通过网上或网下一种方式申购,网下申购的下 限为50万股,超出部份必须是50万股的倍数,上限7000万股,定金比例为40%。

　　问题:070787的询价区间多大?

　　王宇国西南证券投行部业务董事:询价区间为8.73元至10.39元。

　　问题:1)经计算,申购价格下限为6.5元,如果原流通股股东17日以6.5元申购,能否成功?2)如果原流 通股股东申购股数超过10:2.5的比例,是否超过部分申购数参与比例配售?

　　舒兆云:申购区间为8.73元至10.39元,只有在上述区间内的申购才为有效申购；老股东申购股数超过10 :2.5的部分参与比例配售。

　　问题:老股东配售比例?

　　王宏晖西南证券投行部高级经理:本次增发对老股东的优先认购比例为10:2.5。

　　经营

　　问题:创智是一家非常不错的企业,请问你们获得如此好的业绩,是否获得了国家和政府的充分支持?

　　丁亮:软件产业作为信息产业的核心,越来越受到世界各国的重视。我国软件产业的发展已经引起了国家的高度重视 ,被列为战略性产业,并为软件产业发展建立了优良的政策环境。国务院于2000年7月出台了《鼓励软件产业和集成电路 产业发展的若干政策》,2000年10月16日,信息产业部、教育部、科技部、国家税务总局印发了《软件企业认定标准 及管理办法》,在税收、投融资、技术、出口人才培养、知识产权保护和行业管理等方面制定了全面、系统的鼓励措施。此外 ,我国众多地方政府也通过制定鼓励政策、建立软件园区等措施积极促进软件业的发展,客观上为我国软件产业的发展奠定了 坚实的基础。创智享受了这些政策,创智的多个产品也获得了国家和地方政府的大力支持。

　　问题:本次募集资金的主要用于投资哪些项目?

　　陈蓓:通过本次发行公司预计募集资金约48,000万元,投资建设符合国家产业政策的相关软件项目:

　　(一)新一代行业应用软件支撑系统及解决方案项目；

　　(二)高速宽带网络支撑系统及解决方案项目；

　　(三)创智国际化软件出口基地建设项目。

　　问题:请问丁总,和国内或者国外同类企业相比,这次增发的项目中,有没有具有自己的特色项目?

　　丁亮:我们的特色项目有:客户关系管理系统、电信新一代的解决方案、国际化软件出口基地、保险综合信息平台等 。我们的客户关系管理系统已经处于国内领先地位；我们在电信行业已经有了将近十年的经验和历史；软件出口方面我们已经 有了近四年的历史,特别是在日本出口方面在国内具有领先地位；保险综合系统目前名列前茅。我们将进一步保持市场领先地 位。

　　问题:国际化战略带来素质提高体现在哪些方面?

　　丁亮:我们国际化的策略有四个方面:人才国际化、管理国际化、技术国际化、市场国际化。我们在这些方面取得了 不同程度的成绩,我们仍然还存在着很多不足。例如:国际化的管理,我们需要结合中国的国情进一步的深化,在技术国际化 方面还不够深入,我们在国际市场十分弱小,但我们会坚持我们国际化的策略,使我们有能力参与国际化的竞争。

　　问题:贵公司的核心竞争力主要体现在哪些方面?

　　丁亮:创智科技是国家科委首批命名的四大软件产业基地之一、国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业、 国家信息产业部核定的计算机信息系统集成一级资质企业、湖南省政府认定的湖南软件产业基地的龙头。公司具有自主开发核 心技术的能力,并形成了一套完善的技术开发、质量控制和保障体系,目前已顺利通过ISO9001质量体系认证,并准备 实施CMM标准认证。

　　公司产品主要面向电信、保险、金融证券、电力、税务等领域,并在以上领域具有明显的竞争优势。在电信领域,公 司是国内少数几家提供电信运营商全部业务软件产品及解决方案的厂商之一,在网络设备的接口技术、协议技术、海量数据处 理技术、系统自管理技术、强数据流处理技术等方面具有领先的核心技术,取得了电信行业计费、网管和企业网入围资格,在 数据仓库技术、数据挖掘技术、实时数据处理技术、决策支持技术、在线分析技术等方面具有核心技术,是国内少数提供相关 成型产品的厂商之一。

　　问题:请问贵公司对增发新股后,公司的发展前景展望?

　　丁亮:本次增发对于公司实现业务发展计划具有关键作用,主要体现在:为实现经营目标提供了充足的奖金来源,保 证了公司的产业化、国际化的投入规模和拟投资项目的实施,提高了公司的核心竞争力,培育了新的利润增长点,为实现公司 成为国内优秀的软件供应商和软件出口商的目标奠定坚实的基础。

　　问题:请问丁董事长,据说你们的CRM在国内是领先的,请问你们有什么办法继续保持领先?你们的CRM是具有 多个产品?多个产品都是领先的吗?是否也和其他公司合作?如何推进有效的合作?

　　丁亮:我们将加大在CRM产品技术方面的进一步开发,开发更多的产品构件,我们的CRM产品将会是系列产品, 其中一部分产品,我们将会与国际间进行深入的合作,包括设计。我们将有专门的部门和人员进行与其它公司的有效合作。

　　问题:今年创智国际软件有限公司成立后,公司将会有多大的投入,这种投入能肯定获得较好的回报吗?

　　龙白浪:公司计划在软件出口基地建设方面,投资1亿元。投入将会获得很好的回报。

　　问题:请问丁董事长,创智在CRM领域是国内的排头兵,请问目前的市场状况如何?CCID上有说,CRM在中 国的发展将是巨大的,但是市场容量似乎还是很小,预计2005年才会达到三个亿左右,您觉得这方面的市场容量有多大呢 ?

　　丁亮:CRM软件是最新的管理软件,许多公司都涉足此产品。但在中国,创智科技在CRM产品方面投入是最多的 厂商之一。截止去年年底,创智科技已投资上亿元,推出POWERCRM产品。POWERCRM是中国第一款自主开发的 能够处理百万级的用户信息量,针对中高端面用户、大型企业及行业用户设计制作的CRM系统。可定制的构件模块化技术和 大容量的数据处理能力是创智POWERCRM的两大技术特色。创智的目标是成为中国的CRM市场的领跑者,作中国的S iebel。中国的CRM市场的确是很大的,以中国移动为例,在2002年,它们拟在CRM上投资超过5亿元。

　　问题:公司在行业中的地位如何,未来期望达到什么地位?

　　陈蓓:公司控股的创智软件园是国家四大软件园之一,公司是国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业、国 家信息产业部核定的计算机信息系统集成一级资质企业、湖南省政府认定的湖南软件产业基地的龙头。公司的目标是成为国际 化的软件企业。

　　问题:增发后,今年每股预测是多少?

　　王宇国:本次增发没有对2002年度进行盈利预测,但公司董事会承诺,增发完成当年度的净资产收益率不低于6 %,本公司将严格按照有关信息披露的要求,及时、准确、完整地披露有关信息,使投资者能及时、准确地了解本公司的生产 经营状况,避免因公司未作盈利预测而可能带来的盈利预测风险。

　　问题:随着中国加入WTO,请问贵公司是否有国际化经营的计划?

　　陈蓓:公司坚定不移地走国际化发展道路,规划在现有海外事业部的基础上,建设创智国际化软件出口基地,其战略 目标是:建设一个规范化、专业化、规模化、国际化的软件出口基地,在出口规模、效益、品牌等方面成为中国一流水平的、 具有国际声誉的软件出口基地,成为与美国、日本、印度、爱尔兰等软件强国齐名的中国国际化软件研发、生产和培训基地。

　　问题:应用软件是发展方向,国内众多软件企业均将主要发展目标定位于此,请问创智力推应用软件的优势在何处, 哪些因素将保证公司软件开发的成功?

　　陈蓓:软件产品分为系统软件、支撑软件和应用软件三大类。其中应用软件占有较大的市场份额,平均市场占有率为 64.82%。最主要的是应用软件国产化率相对较高,为33.1%。这是因为行业应用软件和系统集成由于不受盗版影响 ,持续的后续服务和升级又使企业能够长期获利,因而成为国内软件企业的开发重点。目前国内著名的软件供应商,基本都是 应用软件供应商。创智科技也专注于行业应用软件的开发。

　　市场

　　问题:请问我国软件的市场容量有多大?

　　陈蓓:20世纪90年代以来,我国软件行业市场发展迅速,软件销售额从1990年的2.2亿元猛增到2001 年的285亿元,增长迅速,远高于世界软件行业平均13%的年增长率,同样高于我国计算机整体市场18.8%的增长速 度。2001年全国软件销售额为285亿元,比2000年增长23.9%。

　　问题:请问贵公司海外的主要市场有那些?

　　陈蓓:创智科技重视拓展海外市场。1998年开始与日本NEC和NTT等日本IT巨头的合作,并从承接软件编 程开始全面走向国际市场；公司通过了ISO9001国际质量体系认证。公司的国际市场的重点是美国和日本软件市场。

　　问题:软件行业市场竟争激烈,贵公司将如何把握领先技术,如何占有广阔的市场。

　　曲毅:本公司在以电信、保险、宽带等领域的核心技术方面已经有了一定的积累,并建立了较好的技术及产品开发基 础。公司将继续加强与国际上领先的IT公司、国家研究机构和高等院校的多边合作,紧密跟踪国际市场及技术的发展动态, 保持技术领先,从技术高度上增加产品被仿冒、仿造的难度；同时公司将强化内部自主知识产权的管理和保护,必要时运用法 律手段维护自身的合法权益,保证公司的利益不受侵犯。公司将利用在电信、保险、宽带等领域的技术优势,并进一步拓展相 应的市场份额。

　　问题:公司准备如何与国际接轨,实现市场进一步创新?

　　丁亮:创智国际化一直是我们发展的重要策略,创智国际化概括为四个方面,即人才国际化、技术国际化、管理国际 化和市场国际化。目的就是为了实现市场国际化。我们在国际市场已经进行了近四年的尝试,本次增发我们将会进一步加大进 入国际市场的力度。

　　问题:请问公司2002年将如何开拓市场?

　　陈蓓:将进一步提高公司的产品市场占有率,大力发展和建设销售渠道,建立更深入和更系统的战略合作。通过20 01年的运作,公司的二级代理商、合作伙伴都已经有了飞速发展。公司在2001年新产品研发方面取得了显著的成绩,需 要进一步获得市场占有率,并将大力发展各种销售渠道,各种形式的合作及联盟。

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