职业搜虫者：商务调查挖出蛀虫

　　文·本刊记者 张小平

　　当你公司的机密泄露出去却找不到“内鬼”时，当你怀疑高管受贿却又难觅证据时，当你公司屡屡丢失物品却又犯不着报案时……如果你找到类似于斯蒂尔之类的商务调查公司，他们没准就能用自己的坚牙利嘴，帮你把“蛀虫”翻啄出来！

　　据负责人杨海介绍，进行商务调查的手段概括起来就是八个字：隐藏目的，变幻身份。而取得证据或信息的途径也很简单，就是：注册信息和活动信息。

　　在防止和追查企业内部犯罪方面，斯蒂尔公司有不少经典案例。

　　案例1：泄密

　　一家跨国公司，最近开发了一种新的产品，正准备申请专利并推向市场时，这家跨国公司却很惊讶地发现，市场上突然有了一模一样的产品！于是公司委托斯蒂尔进行调查：到底是谁泄密了？

　　斯蒂尔的调查员展开了调查：首先，他们了解产品的销售公司和生产厂家；其次，通过工商局等部门，查清这些公司和厂家的注册情况，掌握法人和股东的基本情况；然后，开始对这些人进行跟踪调查，看他们和哪些人交流频繁？和哪些人有不同寻常的关系；紧接着，调查这家跨国公司负责开发产品相关的人员和这些人有没有契合点……

　　调查人员以客户的身份出现在调查对象面前。因为谈的生意很大，幕后老板出面。调查人员很快知道了这个老板的一些真实资料。

　　而这家跨国公司的所有职员及其亲属情况，都早有备案。对照一看，才发现这个老板是公司某个高层人员的亲属。事情一下子就明白了。

　　当然，调查公司收集的信息，还远不能作为上诉的证据使用。最后解决的办法是：要求这个高管走人了事！

　　案例2：内盗

　　法律上有规定，失窃东西要达到一定数量时，才能立案作为刑事案件处理。所以很多公司物品失窃，但又苦于数量不多没办法报案。所以常常会找到调查公司进行调查。

　　一家外资企业，在两个月内前后发生4次工具、配件之类的物品被盗，每一次失窃的物品也值不了多少钱，但却造成了很坏的影响。

　　作为这家公司的商务安全顾问，斯蒂尔为企业的相关员工进行了心理测谎。事情相关人员有好几百个，经过分析归纳后缩小到40多个人，最后有7个人的嫌疑最大。于是为这些人进行无辜保护测试。

　　测试开始了。共出了四组题，比如“几月几日的事你参与了吗？”“你是不是知情？”……最后测试人员认定，有两人很可能与内盗事件有关。

　　公司找这两人进行谈话，想不到很快就承认了。原来，这两人对车间主任不满，在外面私自接活，所以时不时拿走几个配件。但公司没有直接证据，再说为此类事情打官司的成本太高，只好把这两人开除罢了。

　　案例3：受贿

　　一家进出口公司，代理了一家贸易公司，负责为它代办进口货物。但有一次，进出口公司突然发现，在保税区内存放的一批货物莫名其妙地失踪了。

　　斯蒂尔受到委托，开始进行调查。他们发现，这批货物是进出口公司的一个课长签的字。经过两次深入谈话，他彻底承认了自己收受贿赂的事实。贸易公司送给了这位课长100万，于是他把货权放给了这个公司，并把货物提走卖掉了，却没给这家进出口公司货款。

　　斯蒂尔又对这家贸易公司进行了调查，查清了贸易公司的资产情况，于是通过法院查封了它5000多万的资产。最后不但把那个接受贿赂的课长抓起来判了17年，而且进出口的财产也得到了保全。

　　据杨海介绍，一般企业中的泄密事件容易查，但受贿则难查得多。因为往往只是两个人相互之间的交易，相当隐密。

北京部分商务调查公司一览表

公司名称	业务范围
北京斯蒂尔商务调查服务有限责任公司	有心理测试服务、商业资信深度实地调查、企业危机事务调查、雇佣资质深度调查、资产跟踪调查、企业风险管理、保险欺诈实地调查等。
北京东方企盾商务调查有限公司	有资信调查、保险索赔调查、背景调查、资产追踪调查、民事调查等。
北京金海盾商务咨询公司	有 金融债权、 企业债权债务、个人债权债务 的管理和处理 等。
华美特（北京）商务信息咨询有限责任公司	有企业供应商调查、企业客户调查、企业战略调查、企业生产情况调查、企业和个人信用调查等。
北京恒城宏业务商务调查有限公司	有债务人资产调查、合同诈骗调查、银行保险欺诈调查等。
北京友邦商务调查公司	有财产取证、资信调查、私家侦探、债务清讨等。