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山西安泰集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年9月11日召开第四届董事会2004年第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司对山西宏安焦化科技有限公司出资方式的议案：公司决定将其对山西宏安焦化科技有限公司的出资方式由实物变更为实物和国有土地使用权。公司用于出资的土地位于山西省介休市义安镇刘家寨村，面积为95971.42平方米，用途为工业用地，
使用年限为50年(自2000年10月起算)。该宗土地的评估价值为人民币2600.25万元。公司变更出资方式后，公司投入山西宏安焦化科技有限公司的实物及国有土地使用权的价值总计人民币357696347.24元，折合美元43252278.99元。前述出资中，国有土地使用权折合314.42万美元加上在建工程中2685.58万美元合计3000万美元作为山西宏安焦化科技有限公司的注册资本。超出注册资本的部分中，750万美元作为资本公积，剩余5752278.99美元作为山西宏安焦化科技有限公司对于公司的其他应付款。由于750万美元的资本公积金全部由公司投入，因此，山西宏安焦化科技有限公司的外方股东-埃斯克投资有限公司同意对公司给予补偿，补偿金额为750万美元的25%，即187.5万美元。该补偿款由埃斯克投资有限公司以其从山西宏安焦化科技有限公司分配的利润中支付。
二、通过公司为山西宏安焦化科技有限公司提供担保的议案：根据公司2004第一次临时股东大会的授权，就公司为控股子公司向国际金融公司贷款提供担保事宜作出如下决议：
1、批准公司与山西宏安焦化科技有限公司、埃斯克投资有限公司、李安民及国际金融公司签署的《发起人承诺协议》。
2、批准公司与国际金融公司签署如下担保协议及相关文件的草案：公司设备抵押协议草案；公司持有的山西宏安焦化科技有限公司75%股权的质押协议草案；公司保险转让协议草案；公司房地产抵押协议草案；安泰授权书草案。
批准同意公司为国际金融公司向山西宏安焦化科技有限公司以上述方式提供的金额总计为7000万美元的贷款提供部分担保，公司担保的最高限额为在中国法律、法规和规范性文件所允许的范围内，且不超过贷款本金(7000万美元)、利息、费用以及其他应付款总额的75%。
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