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风神轮胎股份有限公司于2004年9月10日召开二届十六次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届的议案。
二、通过公司与公司控股股东河南轮胎集团有限责任公司(持有公司股份16226.28万
股，占公司股本总额的63.63%，下称：集团公司)于2004年9月10日签署《国有土地使用权租赁合同》及《国有土地使用权租赁合同的补充协议》的议案：公司租赁使用集团公司拥有的焦国用(1997)第045号《国有土地使用证》宗下土地，共计94668.58平方米，用于120万套子午胎项目建设用地，租金为每年每平方米9.20元，租赁期限自2004年9月10日至2047年9月19日；调整公司已租赁使用集团公司的四宗土地[隶属集团公司拥有的焦国用(1997)字第045号、046号《国有土地使用证》宗下土地]共计372317.75平方米的租金，由4.22元/平方米调至9.20元/平方米。公司租赁以上土地，每年须向集团公司交付租赁费429.63万元人民币。上述交易构成关联交易。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过公司申请增发新股的议案：本次公开发行的股票数量不超过5000万股；每股面值为人民币1.00元。
五、通过公司增发新股募集资金运用可行性研究报告的议案。
六、通过公司收购集团公司50万套子午胎生产线及相关设施的议案：公司与集团公司于2004年9月10日签署了《关于50万套子午胎生产线及相关设施的购售协议书》。公司收购集团公司所拥有的50万套子午胎生产线及相关设施，收购价款共计人民币46709.96万元。
七、通过聘请中原证券股份有限公司担任公司本次增发新股保荐机构(主承销商)的议案。
八、通过公司章程修改的议案。
董事会决定于2004年10月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，会议审议以上有关事项。
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