伊利股份(600887)暨召开临时股东大会的公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2004年9月14日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意王斌辞去公司独立董事职务。同意提名王蔚松和吴?光为公司独立董事侯选人。

　　二、同意公司对参股公司呼和浩特胜宝包装工业有限公司增资事宜：该公司由内蒙古金古工业园区有限公司、公司和胜柏投资(亚洲)有限公司共同出资成立，原注册资本3500万元，公司出资350万元，持有该公司10%的股份。经三方股东友好协商，将该公司注册资本增至5500万元，增资完成后，公司累计共投资1100万元，本次增资750万元，持有该公司20%的股份。

　　三、根据公司2004年度投资计划，同意投资1496.6万元进行信息化建设项目(一期)。

　　董事会决定于2004年10月19日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议上述有关事项。