四川金顶(600678)暨召开临时股东大会的公告

　　四川金顶(集团)股份有限公司于2004年9月13日以通讯表决方式召开2004年度第九次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　二、通过拟修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年10月22日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。