望春花(600645)董事会决议公告

　　上海望春花(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司于2004年9月10日以通讯方式召开四届三十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于受让天津协康医科生物工程技术有限公司(下称：协康公司)74.37%股权事宜的议案：公司拟采用现金收购方式，按每一等份股权1元的价格受让中国银宏实业发展公司持有的协康公司27.97%的股权，受让天津开发区永泰房地产开发有限公司持有的协康公 司46.40%的股权，股权受让总价为21003054.00元。股权受让程序履行完毕后，公司将持有协康公司74.37%的股权，将成为该公司第一大股东。

　　二、通过增补王更生为公司四届董事会候选人的议案，该议案需提请股东大会审议。

　　三、聘任孟志宏为公司证券事务代表。