恒源煤电(600971)董事会决议公告

　　一、通过在完成刘桥一矿收购后设立安徽恒源煤电股份公司刘桥一矿分公司的议案。

　　二、接受朱宜存辞去董事长和董事的请求，选举汪永茂为公司董事长。

　　三、通过推选公司董事候选人的议案。该事项需提交股东大会审议批准，召开股东大会时间另行通知。

　　四、同意汪永茂、胡兴权分别辞去总经理、董事会秘书职务。聘任董昌伟为公司总经理，聘任王忠柱为公司董事会秘书。