天鸿宝业(600376)召开临时股东大会的公告

　　北京天鸿宝业(资讯 行情 论坛)房地产股份有限公司于2004年9月14日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于收购北京耀辉置业有限公司(下称：耀辉置业)部分股权的议案：公司拟收购北京王府世纪发展有限公司(下称：王府世纪)持有的耀辉置业62%股权。经公司与王府世纪协商，确定此次股权转让价格为人民币3100万元。此项交易完成后公司持有耀辉置业6 2%股权，成为耀辉置业控股股东。

　　二、通过关于耀辉置业投资开发北京耀辉国际城项目的议案：耀辉置业目前主要待开发项目为北京耀辉国际城。项目规划建设用地面积27453.1平方米，规划总建筑面积232980平方米。项目预计总投资21.28亿元，建设周期3年。

　　董事会决定于2004年10月15日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。