德豪润达(002005)第二届董事会第一次会议决议公告

　　一、选举王冬雷为董事长，崔海龙、胡长顺为副董事长。同意设立董事会审计委员会，审计委员会由崔海龙和荆新两名董事组成。

　　二、同意聘任王冬雷担任总经理，聘任王光平担任董事会秘书，聘任邓飞担任证券事务代表。

　　三、同意聘任肖宇担任常务副总经理，聘任王冬明、李华亭、陈剑?、王光平担任公司副总经理，并聘任王冬明担任公财务总监。

　　四、同意控股子公司德豪润达国际（香港）有限公司以人民币3000万元收购威斯达电器（中山）制造有限公司30%股权，具体收购价格将根据威斯达电器（中山）制造有限公司2004年12月31日经审计后的净资产值进行调整。

　　五、同意公司进行国内战略性投资项目的研究和实施工作，公司战略性投资的方向将集中在当前国家重点扶持和积极鼓励的领域；授权公司经营班子在上述战略性投资的行业内对目标企业进行接触和调研，制订项目计划和实施方案，进行商业谈判等具体工作。