华新水泥、华新B股召开临时股东大会的公告

　　华新水泥(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年9月9日以通讯方式(传真或书面送达)召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过更换公司董事的议案。

　　二、通过修改公司章程中经营范围条款的议案。

　　董事会决定于2004年10月21日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。