星马汽车(600375)召开临时股东大会的公告

　　安徽星马汽车(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年9月9日召开二届八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司章程修正案。

　　二、通过公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会(下称：开发区管委会)签订《土 地置换协议》的议案：开发区管委会以毗邻公司沿红旗南路东侧的一宗土地，面积为184333.666平方米，与公司2002年5月取得的位于开发区内九华路与湖西南路交叉口西南角面积为167849.12平方米的一宗土地进行置换。公司置入的土地其地价以2002年5月份的土地价格标准为依据，每平方米为人民币120元，合计总价为人民币22120039.92元。公司置换出去的土地其地价以有关土地估价报告为依据，报土地主管部门批准后，每平方米为人民币128元，合计总价为人民币21484687.36元。两块土地相互置换后的差价人民币635352.56元，公司将按实支付给开发区管委会。

　　三、通过公司与安徽华菱重型汽车有限公司签订《汽车底盘采购框架协议》的议案。

　　董事会决定于2004年10月16日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。